| ACRON PAO |
siedziba:
Nowogród Wielki
173012, Rosja |
Podmiot faktycznie kontrolowany przez Wiaczesława Mosze Kantora objętego sankcjami rządu Wielkiej Brytanii, na podstawie Sanctions and Anti–Money Laundering Act 2018, nr 997, ID: RUS 1127 oraz, od 8 kwietnia br. również sankcjami UE – poz. 896 załącznika I do rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających do wykazu osób, podmiotów i organów.
Podmiot o znaczeniu strategicznym dla rządu rosyjskiego, w związku z czym generuje korzyści i umożliwia wsparcie rządu Federacji Rosyjskiej, którego działania destabilizują lub podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Istnieje ciągłe zagrożenie koordynacji działań W.M. Kantora z rządem rosyjskim.
PAO Acron jest podmiotem dominującym w Grupie ACRON, notowanym na giełdzie papierów wartościowych w Moskwie. Według dostępnych danych grupa jest płatnikiem należności publicznoprawnych w Federacji Rosyjskiej. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b |
2022-04-26 00:00:00 |
|
False |
| „1C-POLAND” Sp. z o.o. |
siedziba:
ul. Barkocińska 6 lok. 23
03-543 Warszawa
Nr KRS 0000312056
NIP 5222894064 |
Borys Nuraliew jest rosyjskim miliarderem, założycielem i prezesem koncernu 1C. Podmiot jest jednym
z największych rosyjskich producentów i dystrybutorów oprogramowania, oraz największym rosyjskim franczyzodawcą. Oprogramowanie tworzone przez 1C ma mieć kluczowe znaczenie dla rosyjskich podmiotów gospodarczych, szczególnie w zakresie prowadzenia księgowości. W przypadku odcięcia FR od rynków IT, 1C zyska na znaczeniu jako dostawca aplikacji dla przedsiębiorstw opartych
na autorskiej platformie „1C: Enterprise”, będącej środowiskiem alternatywnym dla narzędzi opartych na rodzinie języków programowania C. Przejmując w 2005 polską spółkę Cenega B. Nuraliew wszedł na europejski rynek gier pod firmą 1C Entertainment (podmiot odsprzedany 25.02.2022 r. w całości chińskiemu koncernowi Tencent).
28.04.2017 r. władze ukraińskie nałożyły sankcje na podmioty oferujące produkty 1C. Bezpośrednie sankcje na B. Nuraliewa i 1C zostały nałożone przez Ukrainę w maju
2021 r.
B. Nuraliew posiada 65% udziałów w rosyjskiej spółce 1C Joint Stock Venture, która posiada 100 % udziałów w cypryjskiej spółce 1C Limited, która jest jedynym właścicielem 1C-POLAND Sp. z o.o.
Nałożenie sankcji na spółkę 1C-POLAND Sp. z o. o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów osiągających korzyści z jej działalności,
a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej,
z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2022-04-26 00:00:00 |
|
False |
| „FABERLIC BALTIJA SIA” Sp. z o.o.
ODDZIAŁ W POLSCE |
siedziba:
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Nr KRS 0000767312,
NIP 1080022983 |
„FABERLIC BALTIJA SIA Sp. z o.o. Oddział w Polsce jest podmiotem zależnym od łotewskiej FABERLIC BALTIJA SIA, która należy do rosyjskiej AO FABERLIK. Aleksiej Nieczajew (Alexy Gennadyevich NECHAYEV) jest prezesem i jedynym udziałowcem AO FABERLIK. Firma FABERLIK [zapis nazwy podmiotu różny (Faberlic/Faberlik)
w zależności od miejsca rejestracji spółki (Rosja – Faberlik)] jest liderem eksportu i jednym
z największych rosyjskich producentów artykułów higienicznych i kosmetycznych.
A. Nieczajew jest członkiem Dumy Państwowej i liderem partii Nowi Ludzie. Ww. należy także do proputinowskiego Wszechrosyjskiego Frontu Ludowego, a więc tzw. organizacji parasolowej skupiającej ruchy polityczne i społeczne wspierające prezydenturę Władimira Putina.
Wymieniony został objęty sankcjami na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014, zał. I, poz. 608, dodatkowo także Wielkiej Brytanii i Ukrainy.
Na podstawie danych z serwisu internetowego SELDON BASIS oszacowano przychód rosyjskiego podmiotu AO FABERLIK za 2020 r. na kwotę 1 146 297 114 PLN.
Nałożenie sankcji na spółkę FABERLIC BALTIJA SIA Sp. z o.o. Oddział w Polsce przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów osiągających korzyści
z jej działalności, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio — jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2022-04-26 00:00:00 |
|
False |
| AXIOMA DR IT Sp. z o.o. |
siedziba:
ul. Żmujdzka 31/3-4
31-217 Kraków
Nr KRS 0000563712
NIP 9452185008 |
Beneficjentem rzeczywistym spółki AXIOMA DR IT Sp. z o.o. jest miliarder Borys Nuraliew (ob. Rosji, ur. 1958-07-18), który jest głównym udziałowcem holdingu informatycznego, w skład którego wchodzą spółki z Grupy 1C. B. Nuraliew jest największym franczyzodawcą IT w Rosji. 28.04.2017 r. władze ukraińskie nałożyły sankcje na podmioty oferujące produkty 1C. Bezpośrednie sankcje na Nuraliewa i 1C zostały nałożone przez Ukrainę w maju 2021 r.
Nuraliew posiada 65% udziałów w rosyjskiej spółce 1C Joint Stock Venture, która posiada 100 % udziałów w cypryjskiej spółce 1C Limited, która jest jedynym właścicielem 1C-POLAND Sp. z o.o. 1C Limited posiada też 99,99% udziałów w 1C LLC (0,01% posiada Nuraliew, 1C LLC posiada 100% w 1C INTERNATIONAL LLC, 1C INTERNATIONAL LLC posiada 51% w spółce AXIOMA DR IT Sp. z o.o.).
Nałożenie sankcji na spółkę AXIOMA DR IT Sp. z o.o. przyczyni się do ograniczenia możliwości działania jej właściciela na rynku polskim, a tym samym może pośrednio wpłynąć na zmniejszenie podatkowego wkładu koncernu 1C do budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę oraz na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego lub umyślnego udziału w działaniach których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu [6] |
2022-04-26 00:00:00 |
|
False |
| BARTER COAL Sp. z o.o. |
siedziba:
ul. Sienkiewicza 40A
15-004 Białystok
Nr KRS 0000529893
NIP 5423240694 |
Właścicielem 100% udziałów BARTER COAL sp. z o.o. jest szwajcarski SUEK AG, należący do największego producenta węgla w Rosji – JSC SUEK. Polski podmiot (…) prowadzi na terenie RP dystrybucję hurtową
i detaliczną rosyjskiego węgla wydobywanego w koncernie SUEK. Do chwili objęcia sankcjami 92% udziałów JSC SUEK należało do jego założyciela Andrieja Melniczenki – który był także beneficjentem rzeczywistym BARTER COAL. Od 21.03.2022 r. jako beneficjent rzeczywisty polskiej spółki wskazywana jest Aleksandra Melniczenko – żona Andrieja Melniczenki. Andriej Melniczenko, objęty sankcjami na podstawie rozporządzenia Rady (UE)
nr 269/2014, zał. I, poz. 721, należy do kręgu najbardziej wpływowych rosyjskich przedsiębiorców, posiadających ścisłe związki z rządem Rosji. Działa w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialnemu za aneksję Krymu oraz agresję przeciwko Ukrainie. Wymieniony obłożony jest także sankcjami Ukrainy
i Wielkiej Brytanii.
Nałożenie sankcji na spółkę BARTER COAL sp. z o.o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów osiągających korzyści z jej działalności,
a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na rzecz wymienionego podmiotu – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2022-04-26 00:00:00 |
|
False |
| BELOIL Polska Sp. z o.o. |
siedziba:
ul. Leszno 12
00-105 Warszawa
(obecnie: Pl. Bankowy 2
00-095 Warszawa)
Nr KRS 0000369430
NIP 7010259849 |
Spółka [była] do 25 marca 2022 r. kontrolowana (50% udziałów) przez Republikanskoje Unitarnoje Predprijatije "Proizwodstawiennoje Objedinienije "Biełorusnieft” – podmiot objęty sankcjami UE od 2 grudnia 2021 r.
Kolejne 50% udziałów należało do Zamkniętej Spółki Akcyjnej "Biełorusskaja Nieftianaja Kompanija", która od 25 marca 2022 r. jest 100% właścicielem podmiotu.
Kontrolujący Beloil Polska Sp. z o.o. do 25 marca br. Biełorusnieft jest przedsiębiorstwem państwowym działającym w sektorze petrochemicznym. Ze względu na zwolnienia pracowników, którzy strajkowali, brali udział w protestach przeciwko reżimowi lub publicznie popierali takie protesty, Komisja Europejska wpisała firmę na listę sankcyjną - rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) 2021/2124 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi. Przedsiębiorstwo jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego. |
a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz - bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2022-04-26 00:00:00 |
|
False |
| EUROCHEM POLSKA Sp. z o.o. |
siedziba:
ul. Agrestowa 8
83-010 Rekcin
KRS 0000795863
NIP 5252796604 |
A. Melniczenko jest rosyjskim przemysłowcem, właścicielem przedsiębiorstwa EuroChem, będącego jednym z głównych producentów nawozów i przedsiębiorstwa węglowego SUEK. Należy do kręgu najbardziej wpływowych rosyjskich przedsiębiorców, mających bliskie powiązania z rządem rosyjskim. Działa zatem w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialnemu za aneksję Krymu
i agresję przeciwko Ukrainie. Andriej Melniczenko objęty jest sankcjami na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014, zał. I, poz. 721. A ponadto sankcje na wymienionego nałożyła Wielka Brytania oraz Ukraina.
EUROCHEM POLSKA sp. z o. o. wytransferowała do spółki EuroChem Group AG ponad 30% przychodu osiągniętego w 2020 r.
Nałożenie sankcji na spółkę EuroChem Polska sp. z o.o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów osiągających korzyści z jej działalności,
a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów podmiotu powiązanego
z A. Melniczenką. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2022-04-26 00:00:00 |
|
False |
| FABERLIC EUROPE Sp. z o.o. |
siedziba:
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Nr KRS 0000824564
NIP 5252815483 |
Podmiot FABERLIC EUROPE
Sp. z o.o. powiązany jest z Aleksiejem NIECZAJEWEM, objętym sankcjami na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014, zał. I, poz. 608.
A. Nieczajew jest członkiem Dumy Państwowej i liderem partii Nowi Ludzie. Ww. należy także do proputinowskiego Wszechrosyjskiego Frontu Ludowego, a więc tzw. organizacji parasolowej, skupiającej ruchy polityczne i społeczne wspierające prezydenturę Władimira Putina. Wyżej wymieniony został objęty sankcjami Wielkiej Brytanii i Ukrainy.
Firma FABERLIK [zapis nazwy podmiotu różny (Faberlic/Faberlik) w zależności od miejsca rejestracji spółki (Rosja – Faberlik)] jest największym w Rosji podmiotem sprzedaży bezpośredniej i jednym z największych rosyjskich producentów artykułów higienicznych
i kosmetycznych.
Od 2006 r. FABERLIK znajduje się w światowym rankingu największych firm kosmetycznych magazynu Women’s Wear Daily, gdzie jest jedynym przedstawicielem Rosji.
100% udziałów FABERLIC EUROPE Sp. z o.o. należy do łotewskiej FABERLIC BALTIJA SIA, która z kolei należy do rosyjskiej AO FABERLIK. Aleksiej Nieczajew (Alexy Gennadyevich NECHAYEV) jest prezesem i jedynym udziałowcem AO FABERLIK. Firma FABERLIK jest liderem eksportu i jednym z największych rosyjskich producentów artykułów higienicznych i kosmetycznych.
Nałożenie sankcji na spółkę FABERLIC EUROPE Sp. z o.o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów osiągających korzyści z jej działalności,
a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej,
z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2022-04-26 00:00:00 |
|
False |
| Gazprom Export LLC (inaczej: OOO Gazprom Export) |
siedziba:
Plac Ostrowskiego 2A,
lit. A
191023 Sankt-Petersburg
Federacja Rosyjska)
Busines Registration Number: 1027739898284 |
Gazprom Export LCC (inaczej: OOO Gazprom Export) z siedzibą w Sankt-Petersburgu w Federacji Rosyjskiej jest spółką w 100% należącą do PAO Gazprom, podmiotu znajdującego się na listach sankcyjnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, prowadzonych przez OFAC (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control). Pierwszym Wiceprezesem Zarządu Gazprom Export LCC jest Mikhail Lonidovich Sereda, który również objęty został sankcjami Stanów Zjednoczonych Ameryki. Gazprom Export LCC występuje w relacjach
z PAO Gazprom z partnerami zagranicznymi w roli pośrednika. Działalność Gazprom Export LCC ma strategiczne znaczenie dla rządu Federacji Rosyjskiej. Głównym jej przedmiotem jest eksport gazu ziemnego.
W 2021 r. Gazprom Export LCC uzyskała przychody
w wysokości 22,3 mld rubli. Spółka Gazprom Export LCC działa zatem w sektorach gospodarczych zapewniających rządowi Federacji Rosyjskiej istotne źródło dochodów, a tym samym jest odpowiedzialna za materialne lub finansowe wspieranie działań, które podważają lub zagrażają integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b. |
2022-09-29 00:00:00 |
|
False |
| GO SPORT POLSKA Sp. z o.o.
(obecnie: GO SPORT POLSKA Sp. z o.o. w upadłości) |
siedziba:
al. Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa,
Nr KRS 0000028260
NIP 9511861015 |
GO SPORT POLSKA sp. z o.o.
od 2019 r. był własnością francuską, następnie został kupiony przez singapurską spółkę SPORTMASTER OPERATIONS PTE LTD, której rzeczywistymi beneficjentami są osoby pochodzenia rosyjskiego, w tym oligarcha Nikolay FARTUSHNYAK, Vladimir FARTUSHNYAK oraz Alexander MIKHALSKIY, którzy są współzałożycielami jednej z największych rosyjskich sieci sklepów sportowych SPORTMASTER. W lutym 2021 r. Ukraina nałożyła na podmiot SPORTMASTER OPERATIONS PTE LTD sankcje [7].
Z racji pozycji rynkowej zajmowanej w FR przez SPORTMASTER oraz osiąganych dochodów podmiot jest znaczącym płatnikiem podatków wspierających rosyjski budżet.
Nałożenie sankcji na spółkę GO SPORT POLSKA Sp. z o. o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2022-04-26 00:00:00 |
|
False |
| IRL Polska Sp. z o.o. |
siedziba:
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
Nr KRS 0000436992,
NIP 5252539965 |
Podmiot pośrednio związany z rosyjskim oligarchą Igorem Iwanoviczem Sieczinem (Igor Ivanovich Sechin) objętym sankcjami UE – załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014
w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających do wykazu osób, podmiotów i organów.
Igor Iwanowicz Sieczin jest dyrektorem generalnym Rosnieftu, rosyjskiego państwowego przedsiębiorstwa paliwowego i jednego z największych na świecie producentów surowej ropy naftowej. To jeden z najbardziej zaufanych i najbliższych doradców Władimira Putina oraz jego osobisty przyjaciel.
Jest jednym z rosyjskich oligarchów działających w bliskim partnerstwie z rosyjskim państwem. Igor Sieczin został również umieszczony na liście sankcyjnej Kanady, Australii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2022-04-26 00:00:00 |
|
False |
| K Dystrybucja Sp. z o.o. |
siedziba:
ul. Garncarska 34
42-200 Częstochowa
Nr KRS 0000965303
NIP 9492254431 |
Podmiot jest oficjalnym dystrybutorem produktów rosyjskiego podmiotu KASPERSKY LAB, specjalizującego się w oprogramowaniu antywirusowym. Założycielem i dyrektorem generalnym rosyjskiej firmy jest Jewgienij Kaspierski, absolwent Wydziału Matematyki Wyższej Szkoły KGB (obecnie Instytut Kryptografii, Telekomunikacji i Informatyki Akademii Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej). Od 2017 r. oprogramowanie KASPERSKY LAB jest zakazane w systemach federalnych USA. Aktualnie ostrzeżenia przed zagrożeniem stwarzanym przez produkty KASPERSKY LAB zostały wydane przez organy cyberbezpieczeństwa USA, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Holandii i Litwy. Gospodarcza zależność od podmiotu powiązanego ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej oraz dystrybucja niebezpiecznego oprogramowania uzasadniają konieczność zastosowania środków ograniczających wobec K Dystrybucja Sp. z o.o. |
wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2022-04-26 00:00:00 |
|
False |
| KAMAZ |
siedziba:
2 Avtozavodskiy prospect
Nadberezhnye Chelny Republic of Tatarsan 423827, Federacja Rosyjska |
Podmiot jest największym rosyjskim producentem samochodów ciężarowych w Federacji Rosyjskiej i jednym z 20 największych na świecie producentów samochodów ciężarowych o dużej ładowności. Obecnie grupa firm KAMAZ składa się
z ponad 100 organizacji z siedzibą w Rosji, byłych republikach Związku Radzieckiego i innych krajach (m.in. Wietnam, Indie, Kazachstan). Jednym z odbiorców samochodów produkowanych przez spółkę są Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej.
Sprzęt wojskowy produkowany przez spółkę wykorzystywany jest z dużym prawdopodobieństwem przez SZ FR, które dopuszczają się licznych ataków na cele militarne i cywilne Ukrainy. Dodatkowo spółka, jako państwowy podmiot zbrojeniowy działający
na terytorium Federacji Rosyjskiej, zasila podatkami i ewentualną dywidendą jej budżet. Tym samym jest prawdopodobnie odpowiedzialna za materialne i finansowe wsparcie działań zagrażających suwerenności oraz podważających niepodległość i terytorialną integralność Ukrainy. W związku z powyższym spełnione są określone w art. 3 ust. 2 ustawy przesłanki do umieszczenia jej na liście sankcyjnej. Zamrożenie środków ma charakter prewencyjny w celu uniemożliwienia podmiotowi przyszłego pozyskiwania aktywów finansowych na terenie RP lub z terenu RP. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na rzecz wymienionego podmiotu – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b |
2022-04-26 00:00:00 |
2022-06-10 00:00:00 |
True |
| KASPERSKY (KASPERSKY LAB) |
39A/2 Leningradskoje Szosse
125212 Moskwa, Rosja |
Podmiot jest jednym z największych światowych dostawców oprogramowania antywirusowego. Założycielem i dyrektorem generalnym rosyjskiej firmy jest Jewgienij Kaspierski, absolwent Wydziału Matematyki Wyższej Szkoły KGB (obecnie Instytut Kryptografii, Telekomunikacji i Informatyki Akademii Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej), objęty sankcjami USA. Od 2017 r. oprogramowanie Kaspersky Lab jest zakazane w systemach federalnych USA. Na chwilę obecną ostrzeżenia przed zagrożeniem stwarzanym przez produkty Kaspersky Lab zostały wydane przez organy cyberbezpieczeństwa USA, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Holandii
i Litwy.
Zastosowanie środków ograniczających wobec podmiotu powiązanego ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej oraz prowadzącego dystrybucję niebezpiecznego oprogramowania może pozytywnie wpłynąć na poziom krajowego bezpieczeństwa cybernetycznego poprzez zwiększenie świadomości podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych. Ograniczenie popytu na produkty Kaspersky Lab może wpłynąć na zmniejszenie przychodów firmy, a tym samym zmniejszyć dochody budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2022-04-26 00:00:00 |
|
False |
| KASPERSKY Lab Polska Sp. z o.o.
(obecnie: PILARZ CAPITAL Sp. z o.o.) |
siedziba:
ul. Trawiasta 35
04-607 Warszawa
Nr KRS: 0000126355
NIP: 5732447128 |
Spółka KASPERSKY Lab Polska Sp. z o.o. była oficjalnym dystrybutorem produktów rosyjskiego podmiotu KASPERSKY LAB, specjalizującego się w oprogramowaniu antywirusowym. Założycielem
i dyrektorem generalnym rosyjskiej firmy jest Jewgienij Kaspierski, absolwent Wydziału Matematyki Wyższej Szkoły KGB (obecnie Instytut Kryptografii, Telekomunikacji i Informatyki Akademii Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej).
Od 2017 r. oprogramowanie KASPERSKY LAB jest zakazane
w systemach federalnych USA. Na chwilę obecną ostrzeżenia przed zagrożeniem stwarzanym przez produkty Kaspersky Lab zostały wydane przez organy cyberbezpieczeństwa USA, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Holandii i Litwy.
Dotychczasowa dystrybucja niebezpiecznego oprogramowania uzasadnia konieczność zastosowania środków ograniczających wobec KASPERSKY Lab Polska Sp. z o.o. |
wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2022-04-26 00:00:00 |
|
False |
| Kaspersky Store Sp. z o.o.
(obecnie: ESD STORE Sp. z o.o. w likwidacji) |
siedziba
ul. Garncarska 34
42-200 Częstochowa
KRS: 0000417343,
NIP: 9492191481 |
Spółka jest powiązana z oficjalnym polskim dystrybutorem produktów rosyjskiego podmiotu KASPERSKY LAB, specjalizującego się w oprogramowaniu antywirusowym – internetową sprzedaż produktów marki Kaspersky. Założycielem i dyrektorem generalnym rosyjskiej firmy jest Jewgienij Kaspierski, absolwent Wydziału Matematyki Wyższej Szkoły KGB (obecnie Instytut Kryptografii, Telekomunikacji i Informatyki Akademii Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej). Od 2017 r. oprogramowanie Kaspersky Lab jest zakazane w systemach federalnych USA. Aktualnie ostrzeżenia przed zagrożeniem stwarzanym przez produkty Kaspersky Lab zostały wydane przez organy cyberbezpieczeństwa USA, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Holandii i Litwy. Gospodarcza zależność od podmiotu powiązanego ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej oraz dystrybucja niebezpiecznego oprogramowania uzasadniają konieczność zastosowania środków ograniczających wobec Kaspersky Store Sp. z o.o. |
wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2022-04-26 00:00:00 |
|
False |
| KTK Polska Sp. z o.o. |
siedziba:
ul. Nowomiejska 3,
80-864 Gdańsk
KRS 0000421091
NIP 5833152191 |
KTK POLSKA Sp. z o.o. specjalizuje się w hurtowej sprzedaży węgla kamiennego (oraz materiałów energetycznych) pochodzącego ze złóż Kuźnieckiego Zagłębia Węglowego.
Z posiadanych informacji wynika, że sprzedawany za pośrednictwem dziewięciu terminali przeładunkowych (Małaszewicze, Kąty Wrocławskie, Głęboczek, Braniewo, Szadek, Rucianka, Szczecin, Nidzica, Ostrowiec Świętokrzyski) węgiel pochodzi od OAO KTK. Obecnie KTK Polska importuje węgiel jedynie drogą kolejową, przy częściowym wykorzystaniu infrastruktury własnej.
100% udziałów w COAL TERMINAL LOGISTICS Sp. z o.o. posiada KTK POLSKA sp. z o.o. 100% udziałowcem KTK POLSKA sp. z o.o. jest publiczna spółka akcyjna KUZBASKA KOMPANIA PALIWOWA (OAO KTK). M. Gucerjew kontroluje pośrednio publiczną spółkę akcyjną KUZBASKA KOMPANIA PALIWOWA poprzez akcjonariusza: KILTON OVERSEAS LIMITED, z/s Nikozja, Cypr, który posiada aktualnie 51,7026% akcji publicznej spółki akcyjnej "KUZBASKA KOMPANIA PALIWOWA". W KILTON OVERSEAS LIMITED 100% udziałowcem jest RONTELOR HOLDINGS LIMITED, w RONTELOR HOLDINGS LIMITED beneficjent posiada bezpośrednio 800 udziałów oraz pośrednio - przez HEMFIELD FINANCE LIMITED - 400 udziałów. W HEMFIELD FINANCE LIMITED beneficjent posiada bezpośrednio 100% udziałów. W związku z sankcjami, w roli beneficjenta rzeczywistego Michaiła Gucerjewa zastąpił jego brat Sait-Salam Gucerjew.
M. Gucerjew został objęty sankcjami Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii.
Nałożenie sankcji na spółkę KTK POLSKA sp. z o.o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów osiągających korzyści z jej działalności,
a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej,
z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie”. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2022-04-26 00:00:00 |
|
False |
| MAGA DYSTRYBUCJA 2 Sp. z o.o. |
siedziba:
ul. Warszawska 51
05-090 Dawidy
Nr KRS 0000892136
Nr NIP 5342637737 |
Podmiot pośrednio kontrolowany przez Michaiła Fridmana (Mikhail Fridman), wpisanego 11 marca 2022 r. na listę sankcji rządu Wlk. Brytanii na podstawie Sanctions and Anti – Money Laundering Act 2018 – nr 591, ID: RUS 0664.
Michaił Fridman jest założycielem ALFA Banku – największego rosyjskiego banku prywatnego, piątego co do wielkości banku
w Federacji Rosyjskiej objętego sankcjami przez Stany Zjednoczone Ameryki na podstawie Executive Order 14024– podmiot dodany 6 kwietnia 2022 r. do SDN prowadzonej przez OFAC (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control).
Jest również objęty sankcjami UE
(nr 675 załącznika I do rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność
i niezależność Ukrainy lub im zagrażających do wykazu osób, podmiotów i organów).
Według dostępnych danych oligarcha jest nieformalnym liderem grupy wpływu skupionej wokół akcjonariuszy Alfa Banku. Należy do grupy tzw. oligarchów jelcynowskich, która popierając rządy W. Putina uzyskała koncesję na prowadzenie biznesu i ochronę aktywów przed działaniami służb państwowych.
Kontroluje podmiot o znaczeniu strategicznym dla rządu rosyjskiego,
w związku z czym czerpie korzyści lub wspiera rząd Federacji Rosyjskiej, którego działania destabilizują lub podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Istnieje ciągłe zagrożenie koordynacji działań M. Fridmana z rządem rosyjskim. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na rzecz tego podmiotu – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2022-04-26 00:00:00 |
2022-08-19 00:00:00 |
True |
| MAGA FOODS Sp. z o.o. |
siedziba:
ul. Warszawska 51
05-090 Dawidy
Nr KRS 0000637177
NIP 5223071732 |
Podmiot pośrednio kontrolowany przez Michaiła Fridmana (Mikhail Fridman), wpisanego 11 marca 2022 r. na listę sankcji rządu Wlk. Brytanii na podstawie Sanctions and Anti – Money Laundering Act 2018 – nr 591, ID: RUS 0664.
Michaił Fridman jest założycielem ALFA Banku – największego rosyjskiego banku prywatnego, piątego co do wielkości banku
w Federacji Rosyjskiej objętego sankcjami przez Stany Zjednoczone na podstawie Executive Order 14024 – podmiot dodany 6 kwietnia 2022 r. do SDN prowadzonej przez OFAC (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control).
Jest również objęty sankcjami UE
(nr 675 załącznika I do rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność
i niezależność Ukrainy lub im zagrażających do wykazu osób, podmiotów i organów). |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na rzecz tego podmiotu – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2022-04-26 00:00:00 |
2022-08-11 00:00:00 |
True |
| MAGYSTRAL Polska spółka z o.o. |
Plac Dąbrowskiego 1,
00-057 Warszawa
KRS 0000272743 |
MAGYSTRAL Polska sp. z o.o. została zarejestrowana w Polsce 24.01.2007 r. i prowadzi działalność w zakresie rozliczeń i płatności bezgotówkowych w branży paliwowej. Z zapisów Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wynika, że beneficjentem rzeczywistym spółki MAGYSTRAL Polska sp. z o.o. jest ob. FR Olga Piskoppel
(ur. 20.06.1979 r.). Wymieniona w latach 2012-2014 była dyrektorem finansowym w Lion Grupp oraz dyrektorem w Metalloivest/ISC Ural Steel. Jest założycielem TSZH "GRANIT".
Natomiast jedynym udziałowcem ww. podmiotu wg KRS jest spółka RN-CARD Sp. z o.o. Zaznaczyć należy, że w danych zamieszczonych w KRS podano jedynie informacje odnośnie do nazwy ww. spółki, bez wskazania numeru KRS, umożliwiającego pełną identyfikację niniejszej spółki. Powyższe może być spowodowane faktem, iż spółka w rzeczywistości nie jest podmiotem funkcjonującym
w Polsce w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Użyty w nazwie firmy zwrot ,,Sp. z o.o. " może mieć na celu wprowadzenie w błąd, co do faktycznego miejsca rejestracji spółki RN-CARD, którym najprawdopodobniej jest Federacja Rosyjska.
Równocześnie, według OSINT, spółka MAGYSTRAL Polska sp.
z o.o. identyfikuje się jako oddział rosyjskiej firmy RN-CARD, jednego
z wiodących operatorów rozliczeń bezgotówkowych za paliwo, wchodzącego w skład Koncernu Naftowego ROSNEFT.
Nałożenie sankcji na spółkę MAGYSTRAL Polska Sp. z o.o. przyczyni się do bezpośredniego zmniejszenia zysków wymienionej firmy, a tym samym bezpośrednio wpłynie na ograniczenie funduszy transferowanych do podmiotów nadrzędnych ulokowanych na terenie Federacji Rosyjskiej. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że ww. spółka powiązana jest z Koncernem Naftowym ROSNEFT, który jest jednym z największych podmiotów
w Rosji, generującym znaczną część dochodów państwa. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, |
2022-10-29 00:00:00 |
|
False |
| MEDMIX POLAND Sp. z o.o.
(do 3.03.2022 r. – SULZER MIXPAC POLAND Sp. z o.o.) |
siedziba:
ul. Ryszarda Chomicza 13E
55-080 Nowa Wieś Wrocławska
Nr KRS 0000685308
NIP 5252715994 |
Beneficjentem rzeczywistym spółki MEDMIX POLAND sp. z o.o. (do 03.03.2022 r. SULZER MIXPAC POLAND sp. z o.o.) jest Victor Vekselberg. Wymieniona wyżej spółka od 24.02.2022 r. ma być własnością SULZER MIXPAC AG (podmiot zarejestrowany w Szwajcarii; producent i usługodawca w zakresie technologii aplikacji i mieszania produktów płynnych), która poprzez spółki zależne (tj. Sulzer Mixpac AG oraz Sulzer Chemtech AG) jest własnością SULZER AG.
Victor Vekselberg ma być powiązany z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i byłym prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem. Stany Zjednoczone Ameryki uznały Victora Vekselberga za działającego w imieniu Władimira Putina i zajmującego pozycję kluczowego gracza w rosyjskim sektorze technologicznym za pośrednictwem holdingu Renova. Ponadto miał on uczestniczyć w rosyjskich działaniach dyplomatycznych i działaniach o charakterze „soft power” na rzecz Kremla. Majątek ww. wyceniony jest na 17,2 miliarda dolarów.
Vicotr Vekselberg jest obłożony sankcjami: Ukrainy, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii.
Nałożenie sankcji na spółkę MEDMIX POLAND sp. z o.o. przyczyni się do bezpośredniego zmniejszenia zysków wymienionej firmy, a tym samym bezpośrednio wpłynie na ograniczenie funduszy transferowanych do podmiotów nadrzędnych z grupy SULZER powiązanych z rosyjskim oligarchą. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie podmiotu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2022-04-26 00:00:00 |
2023-07-21 00:00:00 |
True |
| NEGRINIO LIMITED
(obecnie: PureFert Holding Limited) |
siedziba:
Vasili Michaelidi 21,
Limassol, Cypr |
Negrinio Limited (obecnie: PureFert Holding Limited) z siedzibą na Cyprze jest właścicielem 95% PhosAgro POLSKA Sp. z o.o. i jest w 100% własnością rosyjskiego koncernu nawozowego OAO PhosAgro.
PhosAgro POLSKA Sp. z o.o. (obecnie: PureFert Polska Sp. z o.o.) jest podmiotem zależnym w grupie PhosAgro, której właścicielem i prezesem zarządu był Andrey Andreevich GURYEV objęty sankcjami UE na podstawie załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, a także sankcjami Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.
Grupa PhosAgro działa w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.
OAO PhosAgro zajmuje 11 miejsce na liście największych firm rosyjskich. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz, bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego lub umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b |
2022-04-26 00:00:00 |
|
False |
| NORICA HOLDING Sàrl |
siedziba:
121 Avenue de la Faïencerie
L-1511 Luksemburg |
Podmiot faktycznie kontrolowany przez Wiaczesława Mosze Kantora objętego sankcjami rządu Wielkiej Brytanii, na podstawie Sanctions and Anti–Money Laundering Act 2018, nr 997, ID: RUS 1127 oraz od 8 kwietnia br. również sankcjami UE – poz. 896 załącznika I do rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających do wykazu osób, podmiotów
i organów.
W.M. KANTOR kontroluje grupę Acron. Podmiot dominujący w grupie – PAO Acron jest notowany na giełdzie papierów wartościowych w Moskwie i zajmuje 34 miejsce na liście największych firm rosyjskich. |
a. zamrożenie wykonywania praw z akcji i innych papierów wartościowych oraz zamrożenie dywidend [8],
b. zakaz świadomego lub umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. A
11.07.2023 r. na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Technologii, na okres 6 miesięcy, ustanowiony został tymczasowy zarząd przymusowy, o którym mowa w art. 6b ustawy o szczególnych rozwiązanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w celu przejęcia posiadanych przez podmiot akcji Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, które stanowią zakres środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych objętych zarządem.
10.01.2024 r. na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Technologii, tymczasowy zarząd przymusowy, został przedłużony do 12 miesięcy
Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10.01.2024 r., sygn. akt I SA/Wa 1775/23, decyzja Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11.07.2023 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego zarządu przymusowego została uchylona (wyrok jest prawomocny) |
2022-04-26 00:00:00 |
|
False |
| Novatek Green Energy Sp. z o.o. |
siedziba:
ul. Aleksandra Lubomirskiego 20
31-509 Kraków
Nr KRS 0000341850
NIP 9452133282 |
Novatek Green Energy Sp. z o.o. jest spółką zależną w grupie kapitałowej Novatek, kontrolowanej przez rosyjski koncern OAO Novatek, drugiego największego producenta gazu ziemnego w Rosji.
OAO Novatek od 2014 r. znajduje się na listach sankcyjnych Stanów Zjednoczonych Ameryki prowadzonych przez OFAC (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Con-trol).
OAO Novatek jest powiązany
z Leonidem Wiktorowiczem Michelsonem (Leonid Victorivich Mikhelson), który został objętym sankcjami rządu Wielkiej Brytanii na podstawie Sanctions and Anti – Money Laundering Act 2018 – nr 996, ID: RUS 1126.
OAO Novatek zajmuje 4 miejsce na liście największych firm rosyjskich i jest beneficjentem decyzji rządu Federacji Rosyjskiej. Działa w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.
Ponadto, do dnia 28 lutego 2022 r. członkiem zarządu Novatek był Giennadij Mikołajewicz Timczenko (Gennady Nikolayevich Timchenko) jeden
z zaufanych współpracowników Władimira Putina, objęty sankcjami UE (załącznik I do rozporządzenia (UE)
nr 269/2014). |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio - jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału
w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W odniesieniu do środków określonych w literach a i b wyłącza się zakres związany z czynnościami wykonywanymi w celu realizacji poleceń wydanych przez Prezesa Rady Ministrów w trybie art. 7a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 z późn. zm.).
7.10.2022 r. na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Technologii, na okres 6 miesięcy, ustanowiony został tymczasowy zarząd przymusowy, o którym mowa w art. 6a ustawy o szczególnych rozwiązanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zarządem przymusowym zostały objęte:
1) rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, ruchome
i nieruchome, które nie są środkami finansowymi, ale mogą być użyte do uzyskania środków finansowych, towarów lub usług;
2) aktywa finansowe i dowolnego rodzaju korzyści, w tym między innymi:
a) gotówka, czeki, roszczenia pieniężne, weksle, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;
b) depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, wierzytelności i zobowiązania dłużne;
c) papiery wartościowe i papiery dłużne w obrocie publicznym lub niepublicznym, w tym akcje i udziały, certyfikaty papierów wartościowych, obligacje, weksle, warranty, skrypty dłużne, kontrakty na instrumenty pochodne;
d) odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z aktywów lub wygenerowane przez te aktywa;
e) kredyty, tytuły do przeprowadzania kompensat, gwarancje, gwarancje należytego wykonania umów lub inne zobowiązania finansowe;
f) akredytywy, konosamenty, dokumenty poświadczające nabycie;
g) dokumenty poświadczające udział w środkach finansowych lub zasobach finansowych. 28.03.2023 r. na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Technologii, tymczasowy zarząd przymusowy, został przedłużony do 12 miesięcy
22.09.2023 r. na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Technologii, tymczasowy zarząd przymusowy, został przedłużony do 18 miesięcy
26.03.2024 r. na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Technologii, tymczasowy zarząd przymusowy, został przedłużony do 24 miesięcy |
2022-04-26 00:00:00 |
|
False |
| OAO NOVATEK |
ul. Udalcowa 2,
Moskwa, Federacja Rosyjska |
OAO Novatek od 2014 r. znajduje się na listach sankcyjnych Stanów Zjednoczonych Ameryki prowadzonych przez OFAC (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control).
Podmiot powiązany z Leonidem Wiktorowiczem Michelsonem (Leonid Victorovich Mikhelson), który został objęty sankcjami rządu Wielkiej Brytanii na podstawie Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 – nr 996, ID: RUS 1126.
OAO Novatek zajmuje 4 miejsce na liście największych firm rosyjskich i jest beneficjentem decyzji rządu Federacji Rosyjskiej. Działa w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialnemu
za anekcję Krymu i destabilizację Ukrainy.
Ponadto, do dnia 28 lutego 2022 r. członkiem zarządu Novatek był Giennadij Mikołajewicz Timczenko (Gennady Nikolayevich Timchenko) jeden z zaufanych współpracowników Władimira Putina, objęty sankcjami UE (załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014). |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b |
2022-04-26 00:00:00 |
|
False |
| OAO PhosAgro |
siedziba:
al. Lenina 55/1
Moskwa
119333 Federacja Rosyjska |
Właścicielem i prezesem zarządu rosyjskiego koncernu nawozowego OAO PhosAgro był Andriej Andriejewicz Gurjew (Andrey Andreevich Guryev) objęty sankcjami UE na podstawie załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, a także sankcjami Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.
Grupa PhosAgro działa w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.
OAO PhosAgro zajmuje 11 miejsce na liście największych firm rosyjskich |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b. |
2022-04-26 00:00:00 |
|
False |
| Opansa Enterprises Limited |
siedziba:
Kastoros 2
Nikozja 1087 Cypr |
Podmiot faktycznie kontrolowany przez Wiaczesława Mosze Kantora objętego sankcjami rządu Wielkiej Brytanii, na podstawie Sanctions and Anti Money Laundering Act 2018, nr 997, ID: RUS 1127 oraz od 8 kwietnia br. również sankcjami UE – poz. 896 załącznika I do rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających do wykazu osób, podmiotów i organów.
W. M. KANTOR kontroluje grupę Acron. Podmiot dominujący
w grupie – PAO Acron jest notowany na giełdzie papierów wartościowych w Moskwie
i zajmuje 34 miejsce na liście największych firm rosyjskich.
Opansa Enterprises jest podmiotem zależnym Acron, podmiotu o znaczeniu strategicznym dla rządu rosyjskiego, w związku z czym generującego korzyści i umożliwiającego wsparcie rządu Federacji Rosyjskiej, którego działania destabilizują lub podważają integralność terytorialną, suwerenność
i niezależność Ukrainy. Według dostępnych danych Acron jest płatnikiem należności publicznoprawnych w Federacji Rosyjskiej. Istnieje ciągłe zagrożenie koordynacji działań W.M. Kantora z rządem rosyjskim. |
a. zamrożenie wykonywania praw z akcji i innych papierów wartościowych oraz zamrożenie dywidend,
b. zakaz świadomego lub umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. A
11.07.2023 r. na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Technologii, na okres 6 miesięcy, ustanowiony został tymczasowy zarząd przymusowy, o którym mowa w art. 6b ustawy o szczególnych rozwiązanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w celu przejęcia posiadanych przez podmiot akcji Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, które stanowią zakres środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych objętych zarządem.
10.01.2024 r. na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Technologii, tymczasowy zarząd przymusowy, został przedłużony do 12 miesięcy
Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10.01.2024 r., sygn. akt I SA/Wa 1776/23, decyzja Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11.07.2023 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego zarządu przymusowego została uchylona (wyrok jest prawomocny) |
2022-04-26 00:00:00 |
|
False |
| PAO Gazprom |
siedziba:
ul. Namietkina 16
Moskwa, Federacja Rosyjska |
PAO Gazprom jest prawdopodobnie najpotężniejszym z rosyjskich podmiotów gospodarczych, kluczowym dla polityki zagranicznej i energetycznej Kremla (dostawy gazu do EU, kontrola Nord Stream 1 i 2). Od 2001 r. kierowany jest przez jednego z najbliższych ludzi Putina – Aleksieja Borysowicza Millera. Od 2014 r. Gazprom objęty został sankcjami amerykańskimi, rozszerzonymi od 2018 r. na A. Millera. Od marca br.
A. Miller jest też objęty sankcjami brytyjskimi.
PAO GAZPROM, jako jeden z największych koncernów dostarczających węglowodory, m.in. do krajów Europy Zachodniej i Środkowej, jest właścicielem 48% udziałów w polskiej spółce System Gazociągów Tranzytowych "EUROPOL GAZ" S.A. |
a. zamrożenie wykonywania praw z akcji i innych papierów wartościowych oraz zamrożenie dywidend,
b. zakaz świadomego lub umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a 14.11.2022 r. na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Technologii, ustanowiony został tymczasowy zarząd przymusowy, o którym mowa w art. 6a ustawy o szczególnych rozwiązanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zarządem przymusowym objęte zostało 100 % akcji PAO Gazprom posiadanych w System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000060709).
25.04.2023 r. na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Technologii, tymczasowy zarząd przymusowy, został przedłużony do 12 miesięcy
09.10.2023 r. na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Technologii, dotychczasowy tymczasowy zarząd przymusowy, o którym mowa w art. 6a ustawy o szczególnych rozwiązanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, został uchylony.
09.10.2023 r. na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Technologii, ustanowiony został tymczasowy zarząd przymusowy, o którym mowa w art. 6b ustawy o szczególnych rozwiązanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (przejęcie na rzecz Skarbu Państwa lub podmiotu innego niż Skarb Państwa własności środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych). Zarządem przymusowym objęte zostało 100% akcji PAO Gazprom posiadanych w System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000060709).
10.10.2023 r. na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Technologii, własność objętych ww. zarządem przymusowym 100% akcji PAO Gazprom posiadanych w System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000060709), przeszła na spółkę System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. Jednocześnie Minister Rozwoju i Technologii ustalił wysokość odszkodowania na kwotę 787 mln zł. |
2022-04-26 00:00:00 |
|
False |
| PhosAgro POLSKA Sp. z o.o.
(obecnie: PureFert Polska Sp. z o.o.) |
siedziba:
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
Nr KRS 0000605260
NIP 7010555476 |
PhosAgro Polska Sp. z o.o. (obecnie: PureFert Polska Sp. z o.o.) jest podmiotem zależnym w grupie PhosAgro, której właścicielem i prezesem zarządu był Andrey Andreevich GURYEV objęty sankcjami UE na podstawie załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, a także sankcjami rządu Wielkiej Brytanii oraz sankcjami Szwajcarii.
Grupa PhosAgro działa w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu
i destabilizację Ukrainy.
OAO PhosAgro zajmuje 11 miejsce na liście największych firm rosyjskich. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2022-04-26 00:00:00 |
|
False |
| PHOSINT LIMITED
(obecnie: PureFert Limited) |
siedziba:
Vasili Michaelidi 21
Limassol, Cypr |
Phosint Limited (obecnie: PureFert Limited) z siedzibą na Cyprze jest właścicielem 5% PhosAgro Polska Sp. z o.o. (obecnie: PureFert Polska Sp. z o.o.) i jest w 100% własnością rosyjskiego koncernu nawozowego OAO PhosAgro. PhosAgro Polska Sp. z o.o. (obecnie: PureFert Polska Sp. z o.o.) jest podmiotem zależnym w grupie PhosAgro, której właścicielem i prezesem zarządu był Andriej Andriejewicz Gurjew (Andrey Andreevich Guryev) objęty sankcjami UE na podstawie załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, a także sankcjami Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Grupa PhosAgro działa w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy. OAO PhosAgro zajmuje 11 miejsce na liście największych firm rosyjskich. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b. |
2022-04-26 00:00:00 |
|
False |
| Rainbee Holdings Limited |
siedziba:
Kastoros 2,
Nikozja, 1087 Cypr
zarejestrowany w cypryjskim rejestrze spółek pod numerem ΗΕ 309661 |
Podmiot faktycznie kontrolowany przez Wiaczesława Mosze Kantora objętego sankcjami rządu Wielkiej Brytanii, na podstawie Sanctions and Anti–Money Laundering Act 2018,
nr 997, ID: RUS 1127 oraz od 8 kwietnia br. również sankcjami UE – poz. 896 załącznika I do rozporządzenie (UE) nr 269/2014
w sprawie środków ograniczających
w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających do wykazu osób, podmiotów i organów.
W.M. KANTOR kontroluje grupę Acron. Podmiot dominujący w grupie – PAO Acron jest notowany na giełdzie papierów wartościowych
w Moskwie i zajmuje 34 miejsce na liście największych firm rosyjskich.
Rainbee Holdings jest podmiotem zależnym Acron, podmiotu
o znaczeniu strategicznym dla rządu rosyjskiego, w związku z czym generującego korzyści
i umożliwiającego wsparcie rządu Federacji Rosyjskiej, którego działania destabilizują lub podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Według dostępnych danych Acron jest płatnikiem należności publicznoprawnych w Federacji Rosyjskiej. Istnieje ciągłe zagrożenie koordynacji działań W.M. Kantora z rządem rosyjskim. |
a. zamrożenie wykonywania praw z akcji i innych papierów wartościowych oraz zamrożenie dywidend,
b. zakaz świadomego lub umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a
11.07.2023 r. na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Technologii, na okres 6 miesięcy, ustanowiony został tymczasowy zarząd przymusowy, o którym mowa w art. 6b ustawy o szczególnych rozwiązanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w celu przejęcia posiadanych przez podmiot akcji Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, które stanowią zakres środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych objętych zarządem.
10.01.2024 r. na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Technologii, tymczasowy zarząd przymusowy, został przedłużony do 12 miesięcy
Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10.01.2024 r., sygn. akt I SA/Wa 1777/23, decyzja Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11.07.2023 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego zarządu przymusowego została uchylona (wyrok jest prawomocny) |
2022-04-26 00:00:00 |
|
False |
| SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o.
(obecnie: MEA Real Estate Poland Sp. z o.o.) |
siedziba:
ul. Nowopogońska 1
41-200 Sosnowiec
Nr KRS 0000300145
Nr NIP 6443375972 |
SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. jest własnością (100%) łotewskiej spółki SIA Severstal Distribution, będącej w 100% własnością rosyjskiej spółki PAO Severstal – w której 40,3 % udziałów (pakiet większościowy) posiada Aleksiej Mordaszow.
A. Mordaszow jest też wskazany jako beneficjent rzeczywisty SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. Aleksiej Mordaszow, objęty sankcjami na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014, zał. I, poz. 695, czerpie korzyści z powiązań z rosyjskimi decydentami. Jest prezesem przedsiębiorstwa Severgroup. Przedsiębiorstwo to jest udziałowcem Banku Rossija; w 2017 r. posiadało ok. 5,4 % jego akcji; bank ten jest uznawany za osobisty bank wyższych rangą urzędników Federacji Rosyjskiej. Od momentu bezprawnej aneksji Krymu Bank Rossija otworzył swoje oddziały na Krymie i w Sewastopolu, umacniając tym samym ich integrację
z Federacją Rosyjską. Ponadto Severgroup posiada istotne udziały w National Media Group, która z kolei kontroluje stacje telewizyjne aktywnie wspierające agresywną politykę rządu rosyjskiego wobec Ukrainy. Ponadto wymieniony jest obłożony sankcjami Ukrainy i Wielkiej Brytanii oraz Australii.
Struktura właścicielska wskazuje na powiązania z SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION oraz SIA Severstal Distribution sp. z o.o. Oddział w Polsce, z którego w 2021 r. przekazano
na rzecz rosyjskiego PAO SEVERSTAL ponad 2 mld złotych.
Nałożenie sankcji na spółkę SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów osiągających korzyści z jej działalności, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2022-04-26 00:00:00 |
2023-06-23 00:00:00 |
True |
| SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
(obecnie: SIA Marcegaglia Baltics Sp. z o.o.
Oddział w Polsce) |
siedziba:
ul. Nowopogońska 1
41-200 Sosnowiec
Nr KRS 0000722138
NIP 2050005325 |
Łotewska spółka SIA Severstal Distribution jest w 100% własnością rosyjskiej spółki PAO Severstal – w której 40,3 % udziałów (pakiet większościowy) posiada Aleksiej Mordaszow. Łotewska centrala polskiego oddziału kontroluje 100% udziałów w Severstal Distribution Sp. z o.o.
Aleksiej Mordaszow, objęty sankcjami na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014, zał. I, poz. 695, czerpie korzyści z powiązań z rosyjskimi decydentami. Jest prezesem przedsiębiorstwa Severgroup. Przedsiębiorstwo to jest udziałowcem Banku Rossija; w 2017 r. posiadało ok. 5,4 % jego akcji; bank ten jest uznawany za osobisty bank wyższych rangą urzędników Federacji Rosyjskiej. Od momentu bezprawnej aneksji Krymu Bank Rossija otworzył swoje oddziały na Krymie i w Sewastopolu, umacniając tym samym ich integrację
z Federacją Rosyjską. Ponadto Severgroup posiada istotne udziały w National Media Group, która z kolei kontroluje stacje telewizyjne aktywnie wspierające agresywną politykę rządu rosyjskiego wobec Ukrainy. Ponadto wymieniony jest obłożony sankcjami Ukrainy i Wielkiej Brytanii oraz Australii.
Z rachunków SIA Severstal Distribution sp. z o.o. Oddział w Polsce w 2021 r. przekazano na rzecz rosyjskiego PAO SEVERSTAL ponad 2 mld złotych.
Nałożenie sankcji na spółkę SIA Severstal Distribution przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów osiągających korzyści z jej działalności,
a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej,
z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na rzecz tego podmiotu - bezpośrednio lub pośrednio - jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego lub umyślnego udziału działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2022-04-26 00:00:00 |
2023-06-23 00:00:00 |
True |
| SUEK Polska Sp. z o.o. |
siedziba:
ul. Arkońska 6/A2
80-387 Gdańsk
(obecnie: ul. Sienkiewicza 40A
15-004 Białystok)
KRS 0000286106
NIP 5832987798 |
Jedynym udziałowcem SUEK Polska Sp. z o.o. jest spółka SUEK AG z siedzibą w Szwajcarii, należąca do największego producenta węgla w Rosji – JSC SUEK. Polski oddział jest wyłącznym importerem na teren RP rosyjskiego węgla wydobywanego
przez koncern SUEK. Do chwili objęcia sankcjami 92% udziałów JSC SUEK należało do jego założyciela - Andrieja Melniczenki. Wymieniony, w dniu objęcia go sankcjami UE, zrezygnował oficjalnie z funkcji i udziałów w SUEK. Od 21.03.2022 r. jako beneficjent rzeczywisty polskiej spółki wskazywana jest Aleksandra Melniczenko – żona Andrieja Melniczenki.
Andriej Melnichenko należy do kręgu najbardziej wpływowych rosyjskich przedsiębiorców, posiadających ścisłe związki z rządem Rosji. Jest zaangażowany w sektory stanowiące największe źródła przychodów dla rządu Federacji Rosyjskiej, który jest odpowiedzialny
za aneksję Krymu oraz agresję przeciwko Ukrainie. Andriej Melniczenko objęty jest sankcjami na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014, zał. I, poz. 721.
Rosyjska spółka SUEK JSC, poprzez sieć powiązanych ze sobą spółek z grupy SUEK AG,
w tym SUEK Polska sp. z o.o.,
w 2020 r. osiągnęła przychód
w wysokości 7 798 936 014 PLN. Naliczony od ww. kwoty podatek dochodowy wyniósł
241 028 568 PLN, czym zasilił budżet FR. Polska spółka SUEK POLSKA Sp. z o. o. wytransferowała do szwajcarskiej spółki SUEK AG kwotę ok. 361 551 496 PLN, co mogło przyczynić się do zwiększenia przychodu rosyjskiego podmiotu JSC SUEK.
Wymieniony jest obłożony sankcjami: Ukrainy, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii. Nałożenie sankcji na spółkę SUEK Polska Sp. z o.o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów osiągających korzyści z jej działalności, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej,
z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2022-04-26 00:00:00 |
|
False |
| SULZER PUMPS WASTEWATER POLAND Sp. z o.o. |
siedziba:
ul. Ludwika Rydygiera 8
01-793 Warszawa
Nr KRS 0000164366
NIP 5251710598 |
Beneficjentem rzeczywistym spółki SULZER PUMPS WASTEWATER POLAND Sp. z o.o. jest powiązany z prezydentem Rosji W. Putinem i byłym prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem Viktor Vekselberg. Stany Zjednoczone Ameryki uznały ww. za działającego w imieniu W. Putina i zajmującego pozycję kluczowego gracza w rosyjskim sektorze technologicznym za pośrednictwem holdingu Renova. Ponadto miał uczestniczyć w rosyjskich działaniach dyplomatycznych
i działaniach o charakterze „soft power” na rzecz Kremla. Majątek ww. wyceniony jest na 17,2 miliarda dolarów.
V. Vekselberg jest obłożony sankcjami: Ukrainy, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii
SULZER PUMPS WASTEWATER POLAND Sp. z o.o. od 16.04.2012 r. ma być własnością SULZER LTD., która poprzez spółki zależne (tj. Sulzer Limited, Sulzer (UK) Limited oraz Sulzer (UK) Holdings Limited jest własnością SULZER AG.
Nałożenie sankcji na spółkę SULZER PUMPS WASTEWATER POLAND sp. z o.o. przyczyni się do bezpośredniego zmniejszenia zysków wymienionej firmy, a tym samym bezpośrednio wpłynie na ograniczenie funduszy transferowanych do podmiotów nadrzędnych z grupy SULZER, powiązanych z rosyjskim oligarchą. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2022-04-26 00:00:00 |
2023-09-02 00:00:00 |
True |
| SULZER TURBO SERVICES POLAND Sp. z o.o.
(obecnie: MAPA TURBINES sp. z o.o.) |
siedziba:
ul. Mełgiewska 76a
20-234 Lublin
Nr KRS 0000117243
Nr NIP 9462351075 |
Beneficjentem rzeczywistym spółki powiązanym z prezydentem Rosji
W. Putinem i byłym prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem jest Viktor Vekselberg. Stany Zjednoczone Ameryki uznały ww. za działającego w imieniu
W. Putina i zajmującego pozycję kluczowego gracza w rosyjskim sektorze technologicznym za pośrednictwem holdingu Renova. Ponadto miał on uczestniczyć
w rosyjskich działaniach dyplomatycznych i działaniach
o charakterze „soft power” na rzecz Kremla. Majątek ww. wyceniony jest na 17,2 miliarda dolarów.
V. Vekselberg jest obłożony sankcjami: Ukrainy, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2022-04-26 00:00:00 |
2023-09-02 00:00:00 |
True |
| WILDBERRIES Sp. z o.o. |
siedziba:
ul. Hoża 86/210
00-682 Warszawa,
Nr KRS 0000783020
NIP 7010921260 |
WILDBERRIES jest największą rosyjską siecią sprzedaży internetowej. Od 2021 r. poprzez swoją właścicielkę firma jest powiązana z bankami Standard – Credit Bank LLC (obecnie WILDBERRIES Bank) i VTB Bank. W lipcu 2021 r. Ukraina nałożyła sankcje na WILDBERRIES i Tatianę Bakalczuk. Firma została oskarżona o sprzedaż rosyjskich mundurów wojskowych i literatury antyukraińskiej. Z racji pozycji rynkowej zajmowanej
w Rosji przez WILDBERRIES należy założyć, że podmiot jest znaczącym płatnikiem podatków wspierającym rosyjskie wpływy do budżetu.
Nałożenie sankcji na spółkę WILDBERRIES Sp. z o.o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2022-04-26 00:00:00 |
|
False |
| OOO PIERVAJA AKKUMULIATORNAJA KOMPANIA |
siedziba: ul. Flotskaya d. 5, korp. 2, et. 4, pom. XIV, off. 426, 125493 Moskwa, Federacja Rosyjska INN: 7705251863
OGRN: 1027700231987
OKPO: 18813324
|
Podmiot uczestniczy w międzynarodowym obrocie gospodarczym z podmiotami z krajów Unii Europejskiej. Pozyskiwane w ten sposób komponenty i podzespoły są wykorzystywane w systemach uzbrojenia Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, m.in. w pojazdach transportowych i czołgach uczestniczących w działaniach wojennych w Ukrainie.
Tym samym podmiot ten jest bezpośrednio odpowiedzialny za materialne i finansowe wsparcie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, a także rosyjskich działań zagrażających suwerenności oraz podważających niepodległość i terytorialną integralność Ukrainy. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b. |
2023-01-04 00:00:00 |
|
False |
| ARENA Sp. z o.o. |
siedziba: ul. Hutnicza 40, 81-038 Gdynia Nr KRS 0000174233 |
Obywatel Federacji Rosyjskiej Igor PETROV jako większościowy współwłaściciel (85%), a także Prezes Zarządu, prowadzi na terenie RP działalność gospodarczą w ARENA Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni (KRS: 174233, REGON: 192946857, NIP: 5862112389) w obszarze spedycji międzynarodowej na kierunkach UE-FR-UE. W 2009 r. otrzymał status rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na podstawie karty pobytu. Wykreowana pozycja międzynarodowego biznesmena oraz realizowane hobby ukierunkowane na uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych z obszaru rekonstrukcji historycznych, pozwoliły
Igorowi PETROVOWI na uwiarygodnienie się na obszarze RP, UE oraz Strefy Schengen.
Igor PETROV uczestniczył w obrocie technologiami i usługami
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa oraz utrzymania międzynarodowego pokoju
i bezpieczeństwa i dostarczał towary podwójnego zastosowania osobom fizycznym z FR.
|
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b |
2023-01-11 00:00:00 |
|
False |
| ATM OBSHESTVO S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOSTYU – OOO ATM |
siedziba:
ul. Dokuka 9
236019 Kaliningrad
obwód kaliningradzki
Federacja Rosyjska
INN 3906216300
KPP 390601001
OGRN 1103925006646
OKPO 63218214
|
Obywatel Federacji Rosyjskiej Igor PETROV prowadząc działalność gospodarczą w obszarze spedycji międzynarodowej na kierunkach UE-FR-UE. Jest większościowym współwłaścicielem ARENA Sp. z o. o. (KRS: 174233, REGON: 192946057, NIP: 5862112389) i VAN BERG Sp. z o. o. (KRS: 422649, REGON: 221702905, NIP: 9581660598), która posiada 50% udziałów w BALTIC SPORT TRADE Sp. z o. o. (KRS: 537523, REGON: 360474880, NIP: 9581667703), gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu.
W 2009 r. otrzymał status rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na podstawie karty pobytu. Jednocześnie
Igor PETROV na terenie FR,
tj. obwodu kaliningradzkiego, prowadzi analogiczną do polskiej działalność gospodarczą w ramach spółki OOO ATM (INN 3906216300, OGRN 11103925006646, KPP 390601001, OKPO 63218214), której jest właścicielem. Wykreowana pozycja międzynarodowego biznesmena oraz realizowane hobby ukierunkowane na uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych z obszaru rekonstrukcji historycznych, pozwoliły Igorowi PETROVOWI na uwiarygodnienie się na obszarze RP, UE oraz Strefy Schengen.
Igor PETROV uczestniczył w obrocie technologiami i usługami
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa oraz utrzymania międzynarodowego pokoju
i bezpieczeństwa i dostarczał towary podwójnego zastosowania osobom fizycznym z FR.
|
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b |
2023-01-11 00:00:00 |
|
False |
| BALTIC SPORT TRADE Sp. z o.o. |
siedziba:
ul. Hutnicza 40
81-038 Gdynia
Nr KRS 0000537523
|
Obywatel Federacji Rosyjskiej Igor PETROV jako większościowy współwłaściciel (70%), prowadzi na terenie RP działalność gospodarczą w VAN BERG Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni (KRS: 422649, REGON: 221702805, NIP: 9581660598), który posiada 50% udziałów w BALTIC SPORT TRADE Sp. z o. o. (KRS: 537523, REGON 360474880, NIP: 9581667703), gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu. Podmiot działa w obszarze spedycji międzynarodowej na kierunkach UE-FR-UE. W 2009 r. Igor PETROV otrzymał status rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na podstawie karty pobytu. Wykreowana pozycja międzynarodowego biznesmena oraz realizowane hobby ukierunkowane na uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych z obszaru rekonstrukcji historycznych, pozwoliły Igorowi PETROVOWI na uwiarygodnienie się na obszarze RP, UE oraz Strefy Schengen.
Igor PETROV uczestniczył w obrocie technologiami i usługami
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa oraz utrzymania międzynarodowego pokoju
i bezpieczeństwa i dostarczał towary podwójnego zastosowania osobom fizycznym z FR.
|
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b |
2023-01-11 00:00:00 |
|
False |
| VAN BERG Sp. z o.o. |
siedziba: ul. Hutnicza 40, 81-038 Gdynia Nr KRS 0000422649 |
Obywatel Federacji Rosyjskiej Igor PETROV jako większościowy współwłaściciel (70%), prowadzi na terenie RP działalność gospodarczą w VAN BERG Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni (KRS: 422649, REGON: 221702805, NIP: 9581660598) w obszarze spedycji międzynarodowej na kierunkach UE-FR-UE. W 2009 r. Igor PETROV otrzymał status rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na podstawie karty pobytu. Wykreowana pozycja międzynarodowego biznesmena oraz realizowane hobby ukierunkowane na uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych z obszaru rekonstrukcji historycznych, pozwoliły Igorowi PETROVOWI na uwiarygodnienie się na obszarze RP, UE oraz Strefy Schengen.
Igor PETROV uczestniczył w obrocie technologiami i usługami
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa oraz utrzymania międzynarodowego pokoju
i bezpieczeństwa i dostarczał towary podwójnego zastosowania osobom fizycznym z FR.
|
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b |
2023-01-11 00:00:00 |
|
False |
| LLC InfraPro |
siedziba:
ul. Barklaja 6 bud. 25, piętro 1 biuro 2.3, Moskwa, 121087, Federacja Rosyjska |
LLC InfraPro, to rosyjska spółka specjalizująca się w produkcji i dystrybucji gazów przemysłowych i medycznych (głównie do rezonansów magnetycznych). Wśród klientów spółki znajdują się podmioty takie jak Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, regionalne wydziały rosyjskiej służby bezpieczeństwa FSB, regionalne wydziały Rosgwardii (Rosyjska Gwardia Narodowa, największa struktura bezpieczeństwa wewnętrznego Federacji Rosyjskiej) czy regionalne wydziały MSW Federacji Rosyjskiej.
Prezesem spółki jest Lew Kuzniecow, który jest powiązany z rosyjskimi władzami. Lew Kuzniecow jest także członkiem partii Jedna Rosja będącej zapleczem politycznym Władimira Putina. Lew Kuzniecow jest również objęty sankcjami ukraińskimi. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego lub umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-05-10 00:00:00 |
|
False |
| LLC Medstroj |
siedziba:
ul. Barklaja 13 bud. 2, piętro 1, 121309, Moskwa, Federacja Rosyjska |
LLC Medstroj działa na rynku gazów przemysłowych od 2014 roku. Dane celne wskazują, że spółka Medstroj prowadziła handel m.in. z ukraińską spółką helową Cryoin Engineering Ltd., która kontrolowana jest przez obywatela Rosji Witalija Bondarenkę lub jego córkę Larisę Bondarenko. Witalij Bondarenko, założyciel i prawdopodobny współwłaściciel Cryoin Engineering Ltd., posiada wieloletnie kontakty z rosyjskimi władzami i rosyjskim sektorem energetycznym.
Na swojej stronie internetowej spółka sugeruje, że współpracuje z rosyjskim sektorem obronnym oraz kosmicznym.
|
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego lub umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-05-10 00:00:00 |
|
False |
| LLC Techgaz |
siedziba:
ul. Budionnego 2W, miejscowość Południowy Ural, obwód orenburski, 460501, Federacja Rosyjska |
LLC Techgaz dostarcza głównie placówkom medycznym z Federacji Rosyjskiej gazowy tlen, a także ciekły hel do tankowania tomografów MRI. Wśród klientów Techgazu są m.in. instytucje podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej (m.in. zarząd transportu oraz lokalne wydziały MSW), Rosgwardia czy zakłady opieki zdrowotnej podległe resortom siłowym (np. szpital psychoneurologiczny dla weteranów wojennych w Swierdłowsku oraz kliniki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych). |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego lub umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanychw lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-05-10 00:00:00 |
|
False |
| LLC TechMed |
siedziba:
ul. Sojuznaja 7,
2 piętro, biuro 221, Odincowo, 143006, obwód moskiewski, Federacja Rosyjska |
LLC TechMed to duża spółka, która posiada długoletnie relacje handlowe z rosyjskimi spółkami energetycznymi oraz rosyjskimi resortami siłowymi. Jednym z kluczowych klientów TechMedu jest państwowy Rosenergoatom – operator elektrowni atomowych w Federacji Rosyjskiej, wchodzący w skład państwowej korporacji Rosatom.
Większościowy udziałowiec spółki TechMed – Andriej Dubrowskow – do 2021 roku zaliczał się do grona najważniejszych menadżerów skupionych wokół rosyjskiego oligarchy – Władimira Jewtuszenki.
TechMed znajduje się na listach kooperantów Ministerstwa Obrony Narodowej Federacji Rosyjskiej, któremu dostarcza specjalistyczne gazy.
|
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego lub umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-05-10 00:00:00 |
|
False |
| AURUM – Agencja reklamowa Khazhbi EDELBIEV |
siedziba: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 2 lok. 31,
REGON 367432940
NIP 7010697526 |
Khazhbi Edelbiev jest prezesem zarządu i właścicielem 30% udziałów w podmiocie H-Agency sp. z o.o. oraz akcjonariuszem (30%) i komplementariuszem w podmiocie High League Bielski sp. komandytowo-akcyjna, działających w ramach federacji High League, która zajmuje się organizowaniem gali typu freak show fight. Ponadto w ramach zarejestrowanej na terenie RP działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą Aurum – Agencja reklamowa Khazhbi Edelbiev, ww. czerpie dodatkowe zyski ze współpracy z podmiotem H-Agency sp. z o.o.
Rodzina Edelbiev ma utrzymywać relacje z przywódcą Czeczenii – Ramzanem Kadyrovem, znajdującym się na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, Ukrainy, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii i Japonii. Oddziały specjalne Ramzana Kadyrowa zaangażowane są działania wojenne Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, a rekrutacja do nich ma się odbywać się m.in. za pośrednictwem klubów mieszanych sztuk walki.
W grudniu 2020 r. Departament Skarbu USA objął sankcjami finansowymi organizację ACA (Absolute Championship Akhmat) z powodu jej bezpośrednich powiązań z Ramzanem Kadyrovem. Przedstawicielem ACA na Europę i Polskę był Baysangur Edelbiev – brat właścicieli podmiotów H-Agency sp. z o.o. oraz High League Bielski sp. komandytowo-akcyjna. W związku z brakiem możliwości organizacji eventów ACA na terenie Europy, utworzono federację High League, która umożliwia osobom powiązanym z Ramzanem Kadyrovem kontynuowanie działalności w Polsce.
Zastosowanie środków ograniczających wobec działalności gospodarczej prowadzonej przez Khazhbiego Edelbieva uniemożliwi jej czerpanie korzyści wynikających z powiązań
z reżimem Ramzana Kadyrova – pozbawi go bezpośredniego wpływu na działalność oraz uczestnictwa w zyskach z działalności podmiotów H-Agency sp. z o.o. oraz High Leangue Bielski sp. komandytowo-akcyjna. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-05-30 00:00:00 |
|
False |
| BOERNER INSULATION Sp. z o.o.
(poprzednio: TECHNONICOL-INSULATION Sp. z o.o. ) |
siedziba:
ul. Wyzwolenia 55, Wykroty, 59-730 Nowogrodziec
KRS 0000782180 |
Firma BOERNER INSULATION Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-INSULATION Sp. z o.o.) została zarejestrowana 15.04.2019 r., a jej kapitał zakładowy wynosi 24 549 900 PLN. Podmiot prowadzi działalność w zakresie produkcji wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych.
Beneficjentami rzeczywistymi ww. podmiotu są obywatele Federacji Rosyjskiej Igor Rybakov (ur. 16.05.1972 r.) oraz Sergey Kolesnikov (25.02.1972 r.), którzy są właścicielami polskiej spółki poprzez należące do nich zarejestrowane na Cyprze podmioty (odpowiednio RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED oraz INFLECTION MANAGEMENT CORPORATION LIMITED.
Ponadto, ww. obywatele Federacji Rosyjskiej posiadają po 50% udziałów w cypryjskiej spółce GIB-PPK LIMITED (DUNS: 53-634-9932), poprzez należące do nich zarejestrowane na Cyprze podmioty (odpowiednio RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED oraz SKA ASSETS MANA GEMENT LIMITED ).
I. Rybakov oraz S. Kolesnikov, według wpisu dla podmiotu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są beneficjentami rzeczywistymi polskiej spółki BOERNER SERVICE Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL Sp. z o.o.), której jedynym udziałowcem jest rosyjska spółka LLC MIARA (TIN: 7705467534), która z kolei jest własnością rosyjskiego podmiotu INVEST-KROVLYA LTD (DUNS: 35-940-6216). Natomiast 50% udziałów podmiotu INVEST-KROVLYA LTD należy do S. Kolesnikova. a kolejne 50% należy do spółki RYBAKOV HOLDING LLC (DUNS: 98-824-2163), której jedynym udziałowcem jest I. Rybakov.
BOERNER INSULATION Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-INSULATION Sp. z o.o.) to jedna z trzech polskich spółek należących do korporacji TECHNONICOL, do której należy również BOERNER SERVICE Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL Sp. z o.o.), NIP 5222758958, z siedzibą: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa (zarejestrowana 8.03.2005 r.), której głównym przedmiotem działalności jest handel hurtowy oraz BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-PVC MEMBRANES Sp. z o.o.) NIP 6121869591 z siedzibą w Nowogrodźcu 59-730, ul. Młyńska 3A (zarejestrowana 12.11.2019 r.), której głównym przedmiotem działalności jest produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.
Polskie spółki należą do rodziny zwanej TECHNONICOL INTERNATIONAL (tn-i.com). Korporacja została założona przez I. Rybakova i S. Kolesnikova w 1992 r. Obecnie ww. podmiot posiada 57 fabryk w siedmiu krajach Europy i Azji, prowadząc działalność w branży budowlanej. Właściciele niniejszego podmiotu znajdują się na liście najbogatszych ludzi świata, z majątkiem wycenianym po ok. 2 mld USD .
Nałożenie sankcji na spółkę BOERNER INSULATION Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-INSULATION Sp. z o.o.) przyczyni się do bezpośredniego zmniejszenia zysków wymienionej firmy, a tym samym bezpośrednio wpłynie na ograniczenie funduszy transferowanych do podmiotów nadrzędnych ulokowanych na terenie Cypru, których właścicielami są obywatele ER Igor Rybakov oraz Sergey Kolesnikov. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
25.07.2023 r. na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Technologii, na okres 6 miesięcy, ustanowiony został tymczasowy zarząd przymusowy, o którym mowa w art. 6a ustawy o szczególnych rozwiązanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zarządem przymusowym objęto:
a. aktywa finansowe i dowolnego rodzaju korzyści, między innymi:
i. gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, weksle, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;
ii. depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, wierzytelności i zobowiązania dłużne;
iii. papiery wartościowe i papiery dłużne w obrocie publicznym lub niepublicznym, w tym akcje i udziały, certyfikaty papierów wartościowych, obligacje, weksle, warranty, skrypty dłużne, kontrakty na instrumenty pochodne;
iv. odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z aktywów lub wygenerowane przez te aktywa;
v. kredyty, tytuły do przeprowadzania kompensat, gwarancje, gwarancje należytego wykonania umów lub inne zobowiązania finansowe;
vi. akredytywy, konosamenty, dokumenty poświadczające nabycie; oraz
vii. dokumenty poświadczające udział w środkach finansowych lub zasobach finansowych;
b. wszelkiego rodzaju rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, ruchome i nieruchome, które nie są środkami finansowymi, ale mogą być użyte do uzyskania środków finansowych, towarów lub usług.
23.01.2024 r. na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Technologii, tymczasowy zarząd przymusowy, został przedłużony do 12 miesięcy.
23.07.2024 r. na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Technologii, tymczasowy zarząd przymusowy został przedłużony do 18 miesięcy.
16.01.2025 r. na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Technologii, tymczasowy zarząd przymusowy został przedłużony do 24 miesięcy. |
2023-05-30 00:00:00 |
|
False |
| BOERNER SERVICE Sp. z o.o.
(poprzednio: TECHNONICOL Sp. z o.o.) |
siedziba:
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
KRS 0000229972 |
Spółka BOERNER SERVICE Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL Sp. z o.o.) została zarejestrowana w Polsce 8.03.2005 r. i prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej drewna, materiałów budowlanych
i wyposażenia sanitarnego. Według danych KRS podmiot posiada oddziały za granicą w: Lahti w Finlandii, Sofii w Bułgarii, Tilburgu w Holandii.
Jedynym udziałowcem ww. podmiotu jest rosyjska spółka LLC MIARA (TIN: 7705467534) . Spółka LLC MIARA jest własnością rosyjskiego podmiotu INVEST-KROVLYA LTD. Natomiast 50% udziałów podmiotu INVEST-KROVLYA LTD należy do S. Kolesnikova, a kolejne 50% należy do spółki RYBAKOV HOLDING LLC (DUNS: 98-824-2163), której jedynym udziałowcem jest I. Rybakov.
Obywatele Federacji Rosyjskiej I. Rybakov oraz S. Kolesnikov posiadają po 50% udziałów w cypryjskiej spółce GIB-PPK LIMITED (DUNS: 53-634-9932), poprzez należące do nich zarejestrowane na Cyprze podmioty (odpowiednio RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED oraz SKA ASSETS MANAGEMENT LIMITED ).
TECHNONICOL Sp. z o.o. to jedna z trzech polskich spółek należących do korporacji TECHNONICOL, do której należy również BOERNER INSULATION Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-INSULATION Sp. z o.o.), NIP 6121867729, z siedzibą w Wykrotach, 59-730 Nowogrodziec, ul. Wyzwolenia 55, zarejestrowana 15.04.2019 r., której głównym przedmiotem działalności jest produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-PVC MEMBRANES Sp. z o.o.), NIP 6121869591, z siedzibą w Nowogrodźcu 59-730, ul. Młyńska 3A, zarejestrowana 12.11.2019 r., której głównym przedmiotem działalności jest produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.
Polskie spółki należą do rodziny zwanej TECHNONICOL INTERNATIONAL (tn-i.com). Korporacja została założona przez Igora Rybakova i Sergey a Kolesnikova w 1992 r. Obecnie ww. podmiot posiada 57 fabryk w siedmiu krajach Europy i Azji, prowadząc działalność w branży budowlanej. Właściciele niniejszego podmiotu znajdują się na liście najbogatszych ludzi świata, z majątkiem wycenianym po ok. 2 mld USD.
Ponadto z danych zamieszczonych w KRS odnośnie do BOERNER SERVICE Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL Sp. z o.o.) wynika, że rosyjski podmiot będący właścicielem wyżej wymienionego został wpisany pod nazwą MIARA Sp. z o.o. a nie LLC MIARA. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
25.07.2023 r. na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Technologii, na okres 6 miesięcy, ustanowiony został tymczasowy zarząd przymusowy, o którym mowa w art. 6a ustawy o szczególnych rozwiązanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zarządem przymusowym objęto:
a. aktywa finansowe i dowolnego rodzaju korzyści, między innymi:
i. gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, weksle, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;
ii. depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, wierzytelności i zobowiązania dłużne;
iii. papiery wartościowe i papiery dłużne w obrocie publicznym lub niepublicznym, w tym akcje i udziały, certyfikaty papierów wartościowych, obligacje, weksle, warranty, skrypty dłużne, kontrakty na instrumenty pochodne;
iv. odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z aktywów lub wygenerowane przez te aktywa;
v. kredyty, tytuły do przeprowadzania kompensat, gwarancje, gwarancje należytego wykonania umów lub inne zobowiązania finansowe;
vi. akredytywy, konosamenty, dokumenty poświadczające nabycie; oraz
vii. dokumenty poświadczające udział w środkach finansowych lub zasobach finansowych;
b. wszelkiego rodzaju rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, ruchome i nieruchome, które nie są środkami finansowymi, ale mogą być użyte do uzyskania środków finansowych, towarów lub usług.
23.01.2024 r. na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Technologii, tymczasowy zarząd przymusowy, został przedłużony do 12 miesięcy.
23.07.2024 r. na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Technologii, tymczasowy zarząd przymusowy został przedłużony do 18 miesięcy.
16.01.2025 r. na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Technologii, tymczasowy zarząd przymusowy został przedłużony do 24 miesięcy. |
2023-05-30 00:00:00 |
|
False |
| BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES Sp. z o.o.
(poprzednio: TECHNONICOL-PVC MEMBRANES Sp. z o.o.)
|
siedziba:
ul. Młyńska 3a, 59-730 Nowogrodziec
KRS 0000810464 |
BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-PVC MEMBRANES Sp. z o.o.) została zarejestrowana w Polsce 12.11.2019 r., a jej kapitał zakładowy wynosi 7 302 240 PLN. Podmiot prowadzi działalność w zakresie produkcji płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych.
Beneficjentami rzeczywistymi ww. podmiotu są obywatele Federacji Rosyjskiej Igor Rybakov (ur. 16.05.1972 r.) oraz Sergey Kolesnikov (25.02.1972 r.), którzy są właścicielami polskiej spółki poprzez należące do nich zarejestrowane na Cyprze podmioty (odpowiednio RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED oraz INFLECTION MANAGEMENT CORPORA TION LIMITED.
Ponadto, ww. obywatele Federacji Rosyjskiej posiadają po 50% udziałów w cypryjskiej spółce GIB-PPK LIMITED (DUNS: 53-634-9932), poprzez należące do nich zarejestrowane na Cyprze podmioty (odpowiednio RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED oraz SKA ASSETS MANA GEMENT LIMITED).
I. Rybakov oraz S. Kolesnikov, według wpisu dla podmiotu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych , są beneficjentami rzeczywistymi polskiej spółki BOERNER SERVICE Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL Sp. z o.o.), której jedynym udziałowcem jest rosyjska spółka LLC MIARA (TIN: 7705467534), która z kolei jest własnością rosyjskiego podmiotu INVEST-KROVLYA LTD (DUNS: 35-940-6216). Natomiast 50% udziałów podmiotu INVEST-KROVLYA LTD należy do S. Kolesnikova, a kolejne 50% należy do spółki RYBAKOV HOLDING LLC (DUNS: 98-824-2163), której jedynym udziałowcem jest I. Rybakov.
BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-PVC MEMBRANES Sp. z o.o.) to jedna z trzech polskich spółek należących do korporacji TECHNONICOL, do której należy również BOERNER SERVICE Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL Sp. z o.o.), NIP 5222758958, z siedzibą: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa (zarejestrowana 8.03.2005 r.), której głównym przedmiotem działalności jest handel hurtowy oraz BOERNER INSULATION Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-INSULATION Sp. z o.o.), NIP 6121867729) z siedzibą w Wykrotach, 59-730 Nowogrodziec, ul. Wyzwolenia 55 (zarejestrowana 15.04.2019 r.), której głównym przedmiotem działalności jest produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych.
Polskie spółki należą do rodziny zwanej TECHNONICOL INTERNATIONAL (tn-i.com). Korporacja została założona przez Igora Rybakova i Sergeya Kolesnikova w 1992 r. Obecnie ww. podmiot posiada 57 fabryk w siedmiu krajach Europy i Azji, prowadząc działalność w branży budowlanej. Właściciele niniejszego podmiotu znajdują się na liście najbogatszych ludzi świata, z majątkiem wycenianym po ok. 2 mld USD.
Nałożenie sankcji na spółkę BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-PVC MEMBRANES Sp. z o.o.) przyczyni się do bezpośredniego zmniejszenia zysków wymienionej firmy, a tym samym bezpośrednio wpłynie na ograniczenie funduszy transferowanych do podmiotów nadrzędnych ulokowanych na terenie Cypru, których właścicielami są obywatele ER Igor Rybakov oraz Sergey Kolesnikov. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-05-30 00:00:00 |
|
False |
| CDEK-EUROPA sp. z o.o.
|
siedziba:
ul. Octowa 24,
15-399 Białystok
(obecnie: Przędzalniana 8
15-688 Białystok)
KRS 0000936274
NIP 5423442050 |
Spółka CDEK-EUROPA sp. z o.o. została zarejestrowana w Polsce 2 grudnia 2021 r. i prowadzi działalność w branży kurierskiej. Podmiot posiada powiazania gospodarcze z niemieckim podmiotem CDEK Europe GmbH. Natomiast wspomniana niemiecka spółka posiada relacje osobowe z rosyjskim podmiotem SDEK Global (TIN numer: 7722327689), który funkcjonuje w branży kurierskiej na terenie Federacji Rosyjskiej oraz innych krajach byłej Wspólnoty Niepodległych Państw. Właścicielami SDEK Global są obywatele rosyjscy Leonid Goldort, Vyacheslav Pisaev oraz Evgeni Yuravich.
Powyższe dane świadczą o utrzymywaniu relacji gospodarczych pomiędzy spółkami CDEK, a co za tym idzie, powiązania pomiędzy CDEK-Europa sp. z o.o. a grupą kapitałową SDEK Global.
Sieć kurierska spółki SDEK była wykorzystywana przez żołnierzy do transportowania z terenu Ukrainy przesyłek z zagrabionym mieniem do Federacji Rosyjskiej.
Nałożenie sankcji na spółkę CDEK EUROPA sp. z o.o. przyczyni się do bezpośredniego zmniejszenia zysków wymienionej firmy, a tym samym bezpośrednio wpłynie na ograniczenie funduszy transferowych do podmiotów nadrzędnych ulokowanych na terenie Federacji Rosyjskiej. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-05-30 00:00:00 |
|
False |
| EDELBIEV Baysangur |
prowadzący działalność gospodarczą pod adresem:
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87,
REGON 147421934
NIP 5213545128 |
Baysangur Edelbiev był przedstawicielem rosyjskiej organizacji ACA (Absolute Championship Akhmat) promującej walki MMA, objętej w grudniu 2020 r. przez Departament Skarbu USA sankcjami z powodu jej bezpośrednich powiązań z Ramzanem Kadyrovem . W związku z brakiem możliwości organizacji gali ACA na terenie Europy, utworzono federację High League, w ramach której działają firmy H-Agency sp. z o.o. oraz High League Bielski sp. komandytowo-akcyjna. Właścicielami tych podmiotów są m.in. Diana Edelbieva i Khazhbi Edelbiev – rodzeństwo Baysangura Edelbieva. Baysangur Edelbiev w ramach zarejestrowanej na terenie RP działalności gospodarczej czerpie zyski ze współpracy z podmiotem H-Agency sp. z o.o. Rodzina Edelbiev ma utrzymywać relacje z przywódcą Czeczenii – Ramzanem Kadyrowem, znajdującym się na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, Ukrainy, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii i Japonii. Oddziały specjalne Ramzana Kadyrova zaangażowane są w działania wojenne Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, a rekrutacja do nich odbywać ma się m.in. za pośrednictwem klubów mieszanych sztuk walki.
Zastosowanie środków ograniczających wobec działalności gospodarczej prowadzonej przez Baysangura Edelbieva uniemożliwi mu czerpanie korzyści wynikających z powiązań z reżimem Ramzana Kadyrova – pozbawi go zysków ze współpracy z podmiotem H-Agency sp. z o.o. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 września 2024 r., sygn. akt V SA/Wa 1590/24, decyzja w sprawie wpisu na listę została uchylona (wyrok nie jest prawomocny).
Zastosowanie ma art. 152 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. |
2023-05-30 00:00:00 |
|
False |
| H-Agency spółka z o.o. |
siedziba:
ul. Pańska 98 lok. 52, 00-837 Warszawa
KRS 0000880789
NIP 8442371648 |
H-Agency sp. z o.o. działa w ramach federacji High League , która zajmuje się organizowaniem gali typu freak show fight. Obywatele Federacji Rosyjskiej pochodzenia czeczeńskiego: Khazhbi Edelbiev i jego siostra Diana Edelbieva posiadają łącznie 60% udziałów w tym podmiocie. Rodzina Edelbiev ma utrzymywać relacje z przywódcą Czeczenii – Ramzanem Kadyrowem , znajdującym się na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, Ukrainy, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii i Japonii. Oddziały specjalne Ramzana Kadyrova zaangażowane są w działania wojenne Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, a rekrutacja do nich odbywać ma się m.in. za pośrednictwem klubów mieszanych sztuk walki.
W grudniu 2020 r. Departament Skarbu USA objął sankcjami finansowymi organizację ACA (Absolute Championship Akhmat) z powodu jej bezpośrednich powiązań z Ramzanem Kadyrovem. Przedstawicielem ACA na Europę był Baysangur Edelbiev – brat właścicieli podmiotu H-Agency sp. z o.o. Utworzenie federacji High League umożliwiło osobom powiązanym z Ramzanem Kadyrowem kontynuowanie działalności w Polsce.
Zastosowanie środków ograniczających wobec podmiotu H-Agency sp. z o.o. uniemożliwi czerpanie korzyści z jego działalności osobom powiązanym z Ramzanem Kadyrovem, wspierającym agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-05-30 00:00:00 |
|
False |
| HIGH LEAGUE Bielski spółka komandytowo-akcyjna |
siedziba:
ul. Pańska 98 lok. 52, 00-837 Warszawa
KRS 0000940900
NIP 8442375089 |
High League Bielski sp. Komandytowo-akcyjna działa w ramach federacji High League , która zajmuje się organizowaniem gali typu freak show fight. Beneficjentami rzeczywistymi tego podmiotu są m.in. obywatele Federacji Rosyjskiej pochodzenia czeczeńskiego: Khazhbi Edelbiev i jego siostra Diana Edelbieva. Rodzina Edelbiev ma utrzymywać relacje z przywódcą Czeczenii – Ramzanem Kadyrowem , znajdującym się na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, Ukrainy, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii i Japonii. Oddziały specjalne Ramzana Kadyrova zaangażowane są w działania wojenne Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, a rekrutacja do nich odbywać ma się m.in. za pośrednictwem klubów mieszanych sztuk walki.
W grudniu 2020 r. Departament Skarbu USA objął sankcjami finansowymi organizację ACA (Absolute Championship Akhmat) z powodu jej bezpośrednich powiązań z Ramzanem Kadyrovem. Przedstawicielem ACA na Europę był Baysangur Edelbiev – brat właścicieli podmiotu High League Bielski sp. komandytowo-akcyjna. Utworzenie federacji High League umożliwiło osobom powiązanym z Ramzanem Kadyrowem kontynuowanie działalności
w Polsce.
Zastosowanie środków ograniczających wobec podmiotu High League Bileski
sp. komandytowo-akcyjna uniemożliwi czerpanie korzyści z ich działalności osobom powiązanym z reżimem Ramzana Kadyrova, wspierającego agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-05-30 00:00:00 |
|
False |
| INFLECTION MANAGEMENT CORPORATION LIMITED |
siedziba:
81, Quince Tower, Floor 2, Flat 207, Larnaca, 6017 Cypr
DUNS: 53-454-7858 |
Cypryjska spółka INFLECTION MANAGEMENT CORPORATION LIMITED , której jedynym udziałowcem jest Sergey Kolesnikov (ur. 25.02.1972 r.), jest właścicielem po 66,67% udziałów w polskich spółkachBOERNER SYNTHETICS MEMBRANES Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-PVC MEMBRANES Sp. z o.o.) oraz BOERNER INSULATION Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-INSULATION Sp. z o.o.).
Obywatele Federacji Rosyjskiej Igor Rybakov (ur. 16.05.1972 r.) oraz Sergey Kolesnikov są beneficjentami rzeczywistymi ww. polskich podmiotów.
Ponadto, ww. obywatele Federacji Rosyjskiej posiadają po 50% udziałów w cypryjskiej spółce GIB-PPK LIMITED (DUNS: 53-634-9932), poprzez należące do nich zarejestrowane na Cyprze podmioty (odpowiednio RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED oraz SKA ASSETS MANAGEMENT LIMITED ).
I. Rybakov oraz S. Kolesnikov, według wpisu dla podmiotu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są beneficjentami rzeczywistymi polskiej spółki BOERNER SERVICE Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL Sp. z o.o.), której jedynym udziałowcem jest rosyjska spółka LLC MIARA (TIN: 7705467534), która z kolei jest własnością rosyjskiego podmiotu INVEST-KROVLYA LTD (DUNS: 35-940-6216). Natomiast 50% udziałów podmiotu INVEST-KROVLYA LTD należy do S. Kolesnikova, a kolejne 50% należy do spółki RYBAKOV HOLDING LLC (DUNS: 98-824-2163), której jedynym udziałowcem jest I. Rybakov.
Polskie spółki działają w branży materiałów budowlanych oferując papy, gonty, masy bitumiczne, membrany PVC, wełny mineralne, itp. Głównym przedmiotem działalności BOERNER SERVICE Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL Sp. z o.o.), NIP 5222758958, z siedzibą: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa jest handel hurtowy. Spółka została zarejestrowana 8.03.2005 r. BOERNER INSULATION Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-INSULATION Sp. z o.o.), NIP 16121867729, z siedzibą w Wykrotach, 59-730 Nowogrodziec, ul. Wyzwolenia 55 zajmuje się głównie produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Spółka została zarejestrowana 15.04.2019 r. BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-PVC MEMBRANES Sp. z o.o.), NIP 6121869591, z siedzibą w Nowogrodźcu 59-730, ul. Młyńska 3A jest producentem wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Spółka została zarejestrowana 12.11.2019 r.
Polskie spółki należą do rodziny, zwanej ,,TECHNONICOL INTERNATIONAL” (tn-i.com). Korporacja TECHNONICOL została założona przez Igora Rybakova i Sergeya Kolesnikova w 1992 r. Obecnie ww. podmiot posiada 57 fabryk w siedmiu krajach Europy i Azji. Właściciele niniejszego podmiotu znajdują się na liście najbogatszych ludzi świata, z majątkiem wycenianym po ok 2 mld USD. Wymienieni należą do 100 osób, które podczas prezydentury W. Putina stały się w Rosji miliarderami .
Nałożenie sankcji na INFLECTION MANAGEMENT CORPORATION LIMITED przyczyni się do bezpośredniego zmniejszenia zysków wymienionej spółki oraz powiązanych
z nią podmiotów, a tym samym bezpośrednio wpłynie na ograniczenie funduszy transferowanych do podmiotów nadrzędnych ulokowanych na terenie Cypru oraz FR
|
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-05-30 00:00:00 |
|
False |
| INTER-TRANS spółka z o.o. |
siedziba:
ul. Brzeska 97/211,
08-110 Siedlce,
KRS 0000724475, REGON 36873872300000, NIP 8212655098
|
Inter-Trans Sp. z o.o. sprzedaje komponenty elekroniczne podmiotom mającym siedzibę na terenie Federacji Rosyjskiej, w tym spółkom z Grupy OSTEC ENTERPRISE Ltd (OSTEC). Przedmiotowy sprzęt najprawdopodobniej wykorzystywany jest do produkcji układów scalonych, wykorzystywanych przez podmioty powiązane z rosyjskim Ministerstwem Obronny oraz innymi agencjami rządowymi Federacji Rosyjskiej. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
|
2023-05-30 00:00:00 |
|
False |
| LLC MIARA |
siedziba:
ul. Gilyarovskogo 47/5, 129110 Moskwa, Federacja Rosyjska
numer TIN 7705467534 |
Rosyjska spółka LLC MIARA (TIN: 7705467534) jest jedynym udziałowcem polskiego podmiotu BOERNER SERVICE Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL Sp. z o.o.) działającego w branży materiałów budowlanych. Głównym przedmiotem działalnościpolskiej spółki jest handel hurtowy. Spółka została zarejestrowana 08.03.2005 r.
Spółka LLC MIARA jest własnością rosyjskiego podmiotu INVEST-KROVLYA LTD. Natomiast 50% udziałów podmiotu INVEST-KROVLYA LTD należy do S. Kolesnikova, a kolejne 50% należy do spółki RYBAKOV HOLDING LLC (DUNS: 98-824-2163), której jedynym udziałowcem jest I. Rybaków Obywatele Federacji Rosyjskiej Igor Rybakov (ur. 16.05.1972 r.) oraz Sergey Kolesnikov (25.02.1972 r.) posiadają po 50% udziałów w cypryjskiej spółce GIB-PPK LIMITED (DUNS: 53-634-9932), poprzez należące do nich zarejestrowane na Cyprze podmioty (odpowiednio RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED oraz SKA ASSETS MANAGEMENT LIMITED ).
Właściciele niniejszego podmiotu znajdują się na liście najbogatszych ludzi świata z majątkiem wycenianym po ok. 2 mld USD .
Nałożenie sankcji na spółkę LLC MIARA przyczyni się do bezpośredniego zmniejszenia zysków wymienionej firmy, a tym samym bezpośrednio wpłynie na ograniczenie funduszy transferowanych do podmiotów nadrzędnych ulokowanych na terenie Federacji Rosyjskiej. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-05-30 00:00:00 |
|
False |
| MAZ Auto Poland spółka z o.o. |
siedziba:
ul. Rolnicza 262, 05-092 Dziekanów Leśny,
KRS 0000047945
NIP 7621699193 |
MAZ AUTO POLAND Sp. z o.o. jest oficjalnym dystrybutorem jednego z największych przedsiębiorstw Białorusi MIŃSKIEJ FABRYKI SAMOCHODÓW (OAO MAZ) – produkującej autobusy, samochody ciężarowe i specjalistyczne. Polski oddział jest w 100% własnością białoruskiego koncernu. OJSC MAZ objętego sankcjami na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006, zał. IB poz. 13. Spółka jest wspierana i promowana przez A. Łukaszenkę, dostarcza istotnych dochodów jego administracji oraz bierze czynny udział w działaniach propagandowych oraz represjach przeciwko własnym pracownikom uczestniczącym w antyrządowych protestach – jest zatem odpowiedzialna za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie reżimu A. Łukaszenki.
Sankcjami obłożony jest także dyrektor generalny OJSC MAZ Valeri Ivankovich – Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006, zał. IA poz. 122. Zarzuca mu się represje wobec pracowników MAZ uczestniczących w demonstracjach przeciwko reżimowi – zostali wydaleni z pracy. Ponadto A. Łukaszenka powołał V. Ivankovicha w skład komisji mającej opracować zmiany w białoruskiej konstytucji. |
a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz - bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-05-30 00:00:00 |
|
False |
| MONOLIT sp. z o.o. |
siedziba:
ul. Marynarska 14,
02-674 Warszawa
KRS: 0000131052,
REGON: 01526548000000 |
Właścicielami Monolit sp. z o.o. są Elina Amirkhadzhieva (prezes zarządu) i jej mąż – Isa Edelbiev (członek zarządu), posiadający w tym podmiocie po 50% udziałów. Spółka Monolit jest firmą specjalizującą się w międzynarodowym obrocie kamieniem naturalnym (m.in. marmurem, granitem i piaskowcem) na potrzeby branży kamieniarskiej, jak i budowlanej. Jednym z segmentów działalności spółki jest również produkcja gotowych wyrobów z kamienia, w tym m.in. nagrobków. Rodzina Edelbiev ma utrzymywać relacje z przywódcą Czeczenii – Ramzanem Kadyrovem, znajdującym się na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, Ukrainy, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii i Japonii. Oddziały specjalne Ramzana Kadyrova zaangażowane są w działania wojenne Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, a rekrutacja do nich ma odbywać się m.in. za pośrednictwem klubów mieszanych sztuk walki. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-05-30 00:00:00 |
|
False |
| NITRO CHEMICAL Sp. z o.o. |
siedziba: ul. Skarbowców nr 23A lok. B3/317, 53-025 Wrocław KRS 0000746020 |
Największym beneficjentem finansowym spółki jest rosyjska spółka akcyjna JSC SHCHEKINOAZOT,która zajmuje jedną z czołowych pozycji wśród rosyjskich przedsiębiorstw na rynkach surowców i produktów chemicznych oraz jest jednym z liderów produkcji chemii przemysłowej (m.in. metanolu, roczna produkcja wynosi ok. 1,5 mln ton) i sprzętu chemicznego. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-05-30 00:00:00 |
|
False |
| PAO ROSTSELMASH |
siedziba:
ul. Mienżinskowo 2, 344029 Rostów nad Donem, Federacja Rosyjska |
Spółka akcyjna ROSTSELMASH jest rosyjskim producentem maszyn rolniczych posiadającym dominującą pozycję na tamtejszym rynku – należy też do grupy największych światowych producentów kombajnów zbożowych. Kluczowym udziałowcem spółki jest Konstantin Babkin, współzałożyciel Związku Przemysłowego „Nowoje Sodrużestwo", do którego należy m.in. ROSTSELMASH. K. Babkin jest jednocześnie liderem własnej partii politycznej „Partija Dieła”. Był posłem do Dumy IV kadencji, a obecnie sprawuje funkcję przewodniczącego Rady Izby Przemysłowo-Handlowej FR ds. Konkurencyjności i Rozwoju Przemysłowego Rosji. Zwolennik protekcjonizmu państwowego i ograniczania zagranicznej konkurencji na rosyjskim rynku. W 2014 r. publicznie domagał się kontynuowania agresji przeciwko Ukrainie, a w lutym 2022 r. poparł aneksję okupowanych obszarów obwodów Ługańskiego i Donieckiego.
ROSTSELMASH, oprócz posiadania 80% udziałów w rosyjskim rynku kombajnów zbożowych, jest też odbiorcą blisko połowy państwowych dotacji dla przemysłu rolniczego. Spółka wspierana jest osobiście przez W. Putina, który wielokrotnie wizytował zakłady w Rostowie.
Objęcie ROSTSELMASH środkami ograniczającymi zmniejszy możliwości eksportowe przedsiębiorstwa, a tym samym wpłynie na wielkość środków odprowadzanych do budżetu FR oraz przychody osób i podmiotów wspierających rosyjską agresję. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-05-30 00:00:00 |
|
False |
| PSCHEM Sp. z o.o. w likwidacji |
siedziba:
ul. Świętokrzyska 18/313, 00-052 Warszawa
KRS 731875
REGON 369490797
NIP 5272848379 |
Właścicielem PSCHEM Sp. z o.o. w likwidacji jest rosyjska zamknięta spółka akcyjna CJSC RUSKHIMSET z siedzibą w Moskwie. Jest to największy rosyjski dystrybutor produktów i surowców chemicznych w Federacji Rosyjskiej, Ukrainie, Białorusi i innych krajach WNP. Beneficjenci rzeczywiści PSCHEM to obywatele FR – Elena Boyarskaya (ur. 15.09.1976 r., Alexander Ivlev (ur. 26.05.1973 r.) i Evgeniy Pankov (ur. 05.11.1972 r.), którzy są jednocześnie założycielami i udziałowcami CJSC RUSKHIMSET. Objęcie sankcjami podmiotu PSCHEM Sp. z o.o. w likwidacji ograniczy działalność handlową rosyjskiej spółki akcyjnej CJSC RUSKHIMSET, której PSCHEM jest przedstawicielem w Polsce, zmniejszy jej wpływy z eksportu surowców chemicznych, a tym samym ograniczony wpływy do budżetu Federacji Rosyjskiej.
Mając na uwadze powyższe PSCHEM Sp. z o.o. w likwidacji jest podmiotem, który ze względu na powiązania osobowe, organizacyjne i gospodarcze z obywatelami Federacji Rosyjskiej może zostać wykorzystany do dysponowania środkami finansowymi lub zasobami gospodarczymi w rozumieniu rozporządzenia 269/2014 w celu bezpośredniego lub pośredniego wsparcia agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, rozpoczętej 24 lutego 2022 r. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-05-30 00:00:00 |
|
False |
| RYBAKOV HOLDING LLC |
siedziba:
36 str. 11 Leningradsky Ave, 125167, Moskwa, Federacja Rosyjska
DUNS: 98-824-2163 |
Rosyjska spółka RYBAKOV HOLDING LLC została założona w dniu 4.07.2022 r., a jej jedynym udziałowcem jest Igor Rybakov (ur. 16.05.1972 r.). Wymieniony podmiot posiada 50% udziałów w spółce INVEST-KROVLYA LTD, a kolejne 50% należy do Sergeya Kolesnikova (ur. 25.02.1972 r.). INVEST-KROVLYA LTD jest pośrednio właścicielem spółki BOERNER SERVICE Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL Sp. z o.o.) poprzez rosyjski podmiot LLC MIARA.
I. Rybakov oraz jego wspólnik S. Kolesnikov, według wpisu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są beneficjentami rzeczywistymi polskich spółek BOERNER SERVICE Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL Sp. z o.o.), BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-PVC MEMBRANES Sp. z o.o.) oraz BOERNER INSULATION Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-INSULATION Sp. z o.o.), a których właścicielami są ich rosyjskie
i cypryjskie spółki. Z posiadanych informacji wynika, że powyższe polskie spółki w okresie od 1.01.2021 r. do 28.02.2022 r. wytransferowały na rachunki bankowe rosyjskich podmiotów łącznie około 160 mln zł. Polskie spółki z grupy TECHNONICOL działają w branży materiałów budowlanych oferując papy, gonty, masy bitumiczne, membrany PVC, wełny mineralne, itp.
Spółki BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-PVC MEMBRANES Sp. z o.o.) oraz TBOERNER INSULATION Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-INSULATION Sp. z o.o.) są powiązane z I. Rybakovem poprzez cypryjski podmiot RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED, który posiada po 33,33% udziałów w ww. spółkach.
Korporacja TECHNONICOL została założona przez I. Rybakova i S. Kolesnikova
w 1992 r. Obecnie ww. podmiot posiada 57 fabryk w siedmiu krajach Europy i Azji. Właściciele niniejszego podmiotu znajdują się na liście najbogatszych ludzi świata,
z majątkiem wycenianym po ok. 2 mld USD. Wymienieni należą do 100 osób, które podczas prezydentury W. Putina stały się w Rosji miliarderami .
Nałożenie sankcji na spółkę RYBAKOV HOLDING LLC przyczyni się do bezpośredniego zmniejszenia zysków wymienionej firmy, a tym samym bezpośrednio wpłynie na ograniczenie funduszy transferowanych do podmiotów nadrzędnych ulokowanych na terenie Federacji Rosyjskiej.
|
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-05-30 00:00:00 |
|
False |
| RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED |
siedziba:
Julia House, 3 Themistokli Dervi, Nikozja, 1066 Cypr
DUNS: 53-634-6308 |
Obywatele Federacji Rosyjskiej Igor Rybakov (ur. 16.05.1972 r.) oraz Sergey Kolesnikov (25.02.1972 r.) są beneficjentami rzeczywistymi polskich spółek BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-PVC MEMBRANES Sp. z o.o.) oraz BOERNER INSULATION Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-INSULATION Sp. z o.o.). Wymienieni są właścicielami polskich spółek poprzez należące do nich zarejestrowane na Cyprze podmioty RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED (jedyny udziałowiec Igor Rybakov, ur. 16.05.1972 r.) oraz INFLECTION MANAGEMENT CORPORATION LIMITED (jedyny udziałowiec Sergey Kolesnikov ur. 25.02.1972 r.).
Ponadto, ww. obywatele Federacji Rosyjskiej posiadają po 50% udziałów w cypryjskiej spółce GIB-PPK LIMITED (DUNS: 53-634-9932), poprzez należące do nich zarejestrowane na Cyprze podmioty (odpowiednio RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED oraz SKA ASSETS MANAGEMENT LIMITED ).
I. Rybakov oraz S. Kolesnikov, według wpisu dla podmiotu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych , są beneficjentami rzeczywistymi polskiej spółki BOERNER SERVICE Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL Sp. z o.o.), której jedynym udziałowcem jest rosyjska spółka LLC MIARA (TIN: 7705467534), która z kolei jest własnością rosyjskiego podmiotu INVEST-KROVLYA LTD (DUNS: 35-940-6216). Natomiast 50% udziałów podmiotu INVEST-KROVLYA LTD należy do S. Kolesnikova, a kolejne 50% należy do spółki RYBAKOV HOLDING LLC (DUNS: 98-824-2163), której jedynym udziałowcem jest I. Rybakov.
Polskie spółki działają w branży materiałów budowlanych oferując papy, gonty, masy bitumiczne, membrany PVC, wełny mineralne, itp. Głównym przedmiotem działalności BOERNER SERVICE Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL Sp. z o.o.), NIP 5222758958, z siedzibą: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa jest handel hurtowy. Spółka została zarejestrowana 8.03.2005 r. Głównym przedmiotem działalności BOERNER INSULATION Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-INSULATION Sp. z o.o.), NIP 6121867729, z siedzibą w Wykrotach, 59-730 Nowogrodziec, ul. Wyzwolenia 55 jest produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Spółka została zarejestrowana 15.04.2019 r. Głównym przedmiotem działalności BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-PVC MEMBRANES Sp. z o.o.), NIP 6121869591, siedzibą w Nowogrodźcu 59-730, ul. Młyńska 3A jest produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Spółka została zarejestrowana 12.11.2019 r.
Polskie spółki należą do rodziny, zwanej TECHNONICOL INTERNATIONAL (tn-i.com). Korporacja została założona przez I. Rybakova
i S. Kolesnikova w 1992 r. Obecnie ww. podmiot posiada 57 fabryk w siedmiu krajach Europy i Azji. Właściciele niniejszego podmiotu znajdują się na liście najbogatszych ludzi świata
z majątkiem wycenianym po ok. 2 mld USD. Wymienieni należą do 100 osób, które podczas prezydentury W. Putina stały się miliarderami w Rosji .
Nałożenie sankcji na RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED przyczyni się do bezpośredniego zmniejszenia zysków wymienionej spółki oraz powiązanych z nią podmiotów, a tym samym bezpośrednio wpłynie na ograniczenie funduszy transferowanych do podmiotów nadrzędnych ulokowanych na terenie Cypru oraz FR |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-05-30 00:00:00 |
|
False |
| SKA ASSETS MANAGEMENT LIMITED |
siedziba:
Afentrika Court, Office 2, 4, Afentrikas, Larnaka, 6018, Republika Cypryjska
DUNS: 53-631-6914 |
Obywatele Federacji Rosyjskiej Igor Rybakov (ur. 16.05.1972 r.) oraz Sergey Kolesnikov (25.02.1972 r.) są beneficjentami rzeczywistymi polskich spółek BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-PVC MEMBRANES Sp. z o.o.) oraz TECHNONICOL-INSULATION Sp. z o.o. Wymienieni są właścicielami polskich spółek poprzez należące do nich zarejestrowane na Cyprze podmioty RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED (jedyny udziałowiec I. Rybakov) oraz INFLECTION MANAGEMENT CORPORATION LIMITED (jedyny udziałowiec S. Kolesnikov).
Ponadto, ww. obywatele Federacji Rosyjskiej posiadają po 50% udziałów w cypryjskiej spółce GIB-PPK LIMITED (DUNS: 53-634-9932), poprzez należące do nich zarejestrowane na Cyprze podmioty (odpowiednio RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED oraz SKA ASSETS MANAGEMENT LIMITED ).
I. Rybakov oraz S. Kolesnikov, według wpisu dla podmiotu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych , są beneficjentami rzeczywistymi polskiej spółki BOERNER SERVICE Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL Sp. z o.o.), której jedynym udziałowcem jest rosyjska spółka LLC MIARA (TIN: 7705467534), która z kolei jest własnością rosyjskiego podmiotu INVEST-KROVLYA LTD (DUNS: 35-940-6216). Natomiast 50% udziałów podmiotu INVEST-KROVLYA LTD należy do S. Kolesnikova, a kolejne 50% należy do spółki RYBAKOV HOLDING LLC (DUNS: 98-824-2163), której jedynym udziałowcem jest I. Rybakov.
Polskie spółki BOERNER (poprzednio: TECHNONICOL) działają w branży materiałów budowlanych oferując papy, gonty, masy bitumiczne, membrany PVC, wełny mineralne itp. Głównym przedmiotem działalności BOERNER SERVICE Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL Sp. z o.o.), NIP 5222758958, z siedzibą: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa jest handel hurtowy. Spółka została zarejestrowana 8.03.2005 r. BOERNER INSULATION Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-INSULATION Sp. z o.o.), NIP 6121867729, z siedzibą w Wykrotach, 59-730 Nowogrodziec, ul. Wyzwolenia 55 zajmuje się głównie produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Spółka została zarejestrowana 15.04.2019 r.BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-PVC MEMBRANES Sp. z o.o.), NIP 6121869591, z siedzibą
w Nowogrodźcu 59-730, ul. Młyńska 3A jest producentem wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Spółka została zarejestrowana 12.11.2019 r.
Polskie spółki należą do rodziny, zwanej „TECHNONICOL INTERNATIONAL” (tn-i.com). Korporacja TECHNONICOL została założona przez Igora Rybakova i Sergeya Kolesnikova w 1992 r. Obecnie ww. podmiot posiada 57 fabryk
w siedmiu krajach Europy i Azji. Właściciele niniejszego podmiotu znajdują się na liście najbogatszych ludzi świata, z majątkiem wycenianym po ok. 2 mld USD. Wymienieni należą do 100 osób, które podczas prezydentury W. Putina stały się w Rosji miliarderami .
Nałożenie sankcji na SKA ASSETS MANAGEMENT LIMITED przyczyni się do bezpośredniego zmniejszenia zysków wymienionej spółki oraz powiązanych z nią podmiotów, a tym samym bezpośrednio wpłynie na ograniczenie funduszy transferowanych do podmiotów nadrzędnych ulokowanych na terenie Cypru oraz FR |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-05-30 00:00:00 |
|
False |
| BELARUS TRAKTOR KTF |
siedziba:
ul. Szulgo 142
1141 Budapest, Węgry
KSH NUMBER (KRS) 13084116-4661-113-01 |
Zawiązana na Węgrzech spółka BELARUS TRAKTOR KFT stanowi w 100% własność Rządu Republiki Białorusi. Ponadto BELARUS TRAKTOR KFT jest właścicielem 95% udziałów w polskiej spółce MTZ BELARUS TRAKTOR sp. z o.o. (KRS 516323).
MTZ POLSKA sp. z o.o. (KRS 941651) bezpośrednio współpracuje z MTZ BELARUS TRAKTOR sp. z o.o., która jest wyłącznym importerem maszyn rolniczych i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia na polski rynek.
MTZ BELARUS TRAKTOR sp. z o.o. sprowadza bezpośrednio z Republiki Białorusi maszyny rejestrowane na firmę Istok Standard Sp. z o.o. z siedzibą w Ozerce oraz pośrednio poprzez podmiot węgierski z przeznaczeniem na rynek polski. Spółka wprowadza przez Polskę na rynek Unii Europejskiej fabrycznie nowe, ale sprzedawane jako używane, ciągniki produkowane na rynek państw WNP bez prawa rejestracji w UE ze względu na niespełnianie norm emisyjnych i brak ważnej homologacji wydanej na zgodność z rozporządzeniem (UE) 167/2013.
Przepływy finansowe pomiędzy BELARUS TRAKTOR KTF a MTZ BELARUS TRAKTOR sp. z o.o. świadczą o wymianie produktów wytworzonych przez MTZ BELARUS w Mińsku (Минский тракторный завод МТЗ-XOЛДИHГ, nr rej. 100316761).
Produkty MTZ BELARUS w Mińsku stanowią 8% udziału w rocznej światowej produkcji ciągników. Podmiot jest w pełni kontrolowany przez białoruski reżim, a dochody z dystrybucji maszyn marki Belarus służą do jego finansowania. |
a. zamrożenie funduszy zgromadzonych na rachunkach bankowych,
b. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a,
c. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-07-22 00:00:00 |
|
False |
| Cryogas M&T Poland Spółka Akcyjna
(obecnie: OMNE ENERGIA S.A.) |
siedziba:
ul. Broniewskiego 3,
01-785 Warszawa
KRS 0000532961
NIP 5252520546
REGON 14586466200000 |
Większościowym udziałowcem spółki jest OOO Rometa Kapital (inaczej Rometa Kapital Ltd) z siedzibą w Moskwie, podmiot aktywny na rynku surowców w Rosji, do którego należy położony w obwodzie królewieckim terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego o pojemności 3,7 mld m3 rocznie. Obiekt ten umożliwia dostarczanie gazu do obwodu królewieckiego drogą morską i stanowi alternatywę dla gazociągu przebiegającego przez terytorium Litwy i Białorusi.Cryogas M&T S.A. realizuje dostawy gazu w przeważającej większości z terenu Federacji Rosyjskiej, kontynuując działalności handlową z pomiotem umieszczonym na liście sankcyjnej, tj. OOO Gazprom Export (inaczej: Gazprom Export LLC). Takie działanie stanowi naruszenie art. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2017 z dnia 17 marca 2014 r. |
a. zamrożenie środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
b. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a,
c. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-07-22 00:00:00 |
2024-12-13 00:00:00 |
True |
| MTZ BELARUS (Минский тракторный завод МТЗ-XOЛДИHГ) |
siedziba:
ul. Dolgobrodskaya 29
220070 Mińsk, Białoruś
nr rejestru 100316761 |
Mińskie Zakłady Traktorowe MTZ BELARUS w Mińsku produkujące maszyny i urządzenia rolnicze są przedsiębiorstwem państwowym w całości kontrolowanym przez władze Republiki Białorusi. Do spółki należy 100% udziałów w węgierskiej BELARUS TRAKTOR KFT (numer rejestru 13084116-4661-113-01), za pośrednictwem której kontroluje 95% udziałów w MTZ BELARUS TRAKTOR sp. z o.o. (KRS 516323). Podmiot ten jest oficjalnym przedstawicielem w Polsce białoruskiego przedsiębiorstwa państwowego MTZ BELARUS. Zajmuje się importem maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia na polski rynek.
MTZ BELARUS TRAKTOR sp. z o.o. sprowadza bezpośrednio z Republiki Białorusi maszyny rejestrowane na firmę Istok Standard Sp. z o.o. z siedzibą w Ozerce oraz pośrednio poprzez podmiot węgierski z przeznaczeniem na rynek polski. Spółka wprowadza przez Polskę na rynek Unii Europejskiej fabrycznie nowe, ale sprzedawane jako używane, ciągniki produkowane na rynek państw WNP bez prawa rejestracji w UE ze względu na niespełnianie norm emisyjnych i brak ważnej homologacji wydanej na zgodność z rozporządzeniem (UE) 167/2013.
Produkty MTZ BELARUS w Mińsku stanowią 8% światowej produkcji ciągników, co stanowi o kluczowej pozycji zakładu na Białorusi i udziału w finansowaniu reżimu.
|
a. zamrożenie funduszy zgromadzonych na rachunkach bankowych,
b. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a,
c. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-07-22 00:00:00 |
|
False |
| MTZ BELARUS TRAKTOR sp. z o.o. |
siedziba:
ul. Leśna 3,
07-200 Wyszków
KRS 0000516323
NIP 5451814575
REGON 20086952000000 |
MTZ BELARUS TRAKTOR sp. z o.o. jest oficjalnym przedstawicielem Mińskich Zakładów Traktorowych MTZ BELARUS w Mińsku (przedsiębiorstwo państwowe (Минский тракторный завод МТЗ-XOЛДИHГ, nr rej. 100316761). Zajmuje się importem maszyn rolniczych i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia na polski rynek. Spółka jest w 95% własnością BELARUS TRAKTOR KTF (spółka na prawie węgierskim nr rejestru 13084116-4661-113-01). Spółka zawiązana na Węgrzech stanowi 100% własności Rządu Białoruskiej Republiki Ludowej.
MTZ BELARUS TRAKTOR sp. z o.o. (KRS 516323) sprowadza bezpośrednio z Republiki Białorusi maszyny rejestrowane na firmę Istok Standard Sp. z o.o. z siedzibą w Ozerce oraz pośrednio poprzez podmiot węgierski z przeznaczeniem na rynek polski. Spółka wprowadza przez Polskę na rynek Unii Europejskiej fabrycznie nowe, ale sprzedawane jako używane, ciągniki produkowane na rynek państw WNP bez prawa rejestracji w UE ze względu na niespełnianie norm emisyjnych i brak ważnej homologacji wydanej na zgodność z rozporządzeniem (UE) 167/2013.
Produkty MTZ BELARUS w Mińsku stanowią 8% światowej produkcji ciągników, co stanowi o kluczowej pozycji zakładu na Białorusi i udziału w finansowaniu reżimu. |
a. zamrożenie funduszy zgromadzonych na rachunkach bankowych,
b. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a,
c. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-07-22 00:00:00 |
|
False |
| SMART TRADING TASIMACILIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI |
siedziba:
Esentepe Mahallesi Harman 1 Sk. Duran Is Merkezi Blok No:4 lc Kapi No: 8 Sisli/Istambul
Turcja
rejestr handlowy 369095-5 |
Spółka została zawiązana przez dyrektora spółki NOVELCO (BIN 1107746720322) – Grigorija Grigoriewa (Grigory Grigoryev) na podstawie prawa tureckiego 17 marca 2022 r. NOVELCO to moskiewska firma logistyczna, która doradza rosyjskim przedsiębiorcom jak kontynuować import zagranicznych towarów objętych sankcjami w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, a Smart Trading ma stanowić jedno z ogniw takiego działania. Grigorij Grigoriew, aktywnie działa i wypowiada się publicznie przeciwko sankcjom nałożonym na Federację Rosyjską w związku z inwazją na Ukrainę. |
a. zamrożenie środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
b. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a |
2023-07-22 00:00:00 |
|
False |
| AO Niżniekamski Zakład Węgla Technicznego |
siedziba: Promzona-10, Niżniekamsk, Rejon Niżniekamski, Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska 423570 rejestr handlowy nr 1021602508047 |
Spółka jest producentem węgla technicznego, który jest ważnym surowcem do produkcji tworzyw sztucznych i gumy, w szczególności opon samochodowych, w tym do sprzętu wojskowego. Spółka jest częścią grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest OOO Tatszyna, będący podmiotem objęty sankcjami przez UE, Szwajcarię i Ukrainę. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-10-03 00:00:00 |
|
False |
| Makrochem Spółka Akcyjna |
siedziba: ul. Mariana Rapackiego 2, 20-150 Lublin KRS 0000378832 REGON 060741528 NIP 7123240544 |
Spółka należy do grupy MAKROCHEM, kontrolowanej przez Igora Lewenberga. Specjalizuje się w obrocie sadzą techniczną dla przemysłu gumowego i oponiarskiego. Największymi beneficjentami finansowymi grupy są rosyjskie spółki sektora chemicznego i oponiarskiego, objęte sankcjami przez Unię Europejską, Szwajcarię i Ukrainę. Podmioty te dostarczają Rządowi Federacji Rosyjskiej opony podwójnego zastosowania i opony wojskowe, które są montowane na pojazdach używanych podczas w ramach rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-10-03 00:00:00 |
|
False |
| Makrochem Spółka Akcyjna Spółka jawna |
siedziba: ul. Mariana Rapackiego 2, 20-150 Lublin KRS 0000875568 REGON 387788117 NIP 7123412123 |
Spółka należy do grupy MAKROCHEM, kontrolowanej przez Igora Lewenberga. Specjalizuje się w obrocie sadzą techniczną dla przemysłu gumowego i oponiarskiego. Największymi beneficjentami finansowymi grupy są rosyjskie spółki sektora chemicznego i oponiarskiego, objęte sankcjami przez Unię Europejską, Szwajcarię i Ukrainę. Podmioty te dostarczają Rządowi Federacji Rosyjskiej opony podwójnego zastosowania i opony wojskowe, które są montowane na pojazdach używanych podczas w ramach rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-10-03 00:00:00 |
|
False |
| Makrochem Sp. z o.o. |
siedziba: ul. Mariana Rapackiego 2, 20-150 Lublin KRS 0001008314 REGON 523931831 NIP 7123446530 |
Spółka należy do grupy MAKROCHEM, kontrolowanej przez Igora Lewenberga. Specjalizuje się w obrocie sadzą techniczną dla przemysłu gumowego i oponiarskiego. Największymi beneficjentami finansowymi grupy są rosyjskie spółki sektora chemicznego i oponiarskiego, objęte sankcjami przez Unię Europejską, Szwajcarię i Ukrainę. Podmioty te dostarczają Rządowi Federacji Rosyjskiej opony podwójnego zastosowania i opony wojskowe, które są montowane na pojazdach używanych podczas w ramach rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-10-03 00:00:00 |
|
False |
| CHEMAGROTRADE Spółka z o.o. w likwidacji |
siedziba:
ul. Marii Kazimiery 31, 01-641 Warszawa
KRS 0000255672
NIP 7010015662 |
Podmiot pośrednio kontrolowany przez Anatolija Giennadiejewicza Łomakina (Anatoly Gennadyevich Lomakin), który zajmuje 85 pozycje na liście najbogatszych osób w Federacji Rosyjskiej i należy do rosyjskich oligarchów, dysponujących majątkiem o szacunkowej wartości 6,3 mld zł. Anatolij Łomakin jest zgłoszonym beneficjentem rzeczywistym spółki, posiadającym pośrednio 30,6% udziałów poprzez podmioty powiązane ulokowane w tzw. rajach podatkowych.
Spółka prowadzi wymianę handlową z Białoruską Kompanią Potasową (ang. Berarusian Potash Company) – białoruskim sprzedawcą nawozów potasowych produkowanych przez kontrolowane przez białoruskie państwo przedsiębiorstwo Biełaruśkalij (…). Eksport nawozów potasowych o wartości 2,4 mld USD to blisko 9% całości eksportu Białorusi, co stanowi istotne źródło dochodów dla budżetu państwa. Białoruska Kompania Potasowa została objęta sankcjami USA w grudniu 2021 r. w odpowiedzi na „rażące lekceważenie norm międzynarodowych i dobra własnych obywateli prze Białoruś”.
Chemagrotrade to podmiot działający w sektorze o znaczeniu strategicznym dla rządu białoruskiego, powiązany z osobami i firmami kluczowymi dla zasilania budżetu Białorusi. W przypadku tej spółki istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania środków i funduszy w celu wspierania poważnych naruszeń praw człowieka, represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi, a także działań destabilizujących lub podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. |
a. zamrożenie funduszy zgromadzonych na rachunkach bankowych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz - bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-12-07 00:00:00 |
|
False |
| CHEMAGROTRADE POLSKA Spółka z o.o. |
siedziba:
ul. Wał Miedzeszyński 607, 03-994 Warszawa
KRS 0000961269
NIP 1133053705 |
Chemagrotrade Polska Sp. z o.o. zajmuje się dystrybucją nawozów potasowych. Prezesem zarządu jest Aleksander Surganow, który pełni te funkcję również w spółce Chemagrotrade, dla której zgłoszonym beneficjentem rzeczywistym jest Anatolij Giennadiejewicz Łomakin (Anatoly Gennadyevich Lomakin), posiadający pośrednio 30,6% udziałów poprzez podmioty powiązane ulokowane w tzw. rajach podatkowych.
A. Łomakin zajmuje 85 pozycje na liście najbogatszych osób w Federacji Rosyjskiej i należy do rosyjskich oligarchów, dysponujących majątkiem o szacunkowej wartości 6,3 mld zł.
Chemagrotrade Polska Sp. z o.o. to podmiot z sektora o znaczeniu strategicznym dla rządu białoruskiego. Spółka obsługuje wymianę handlową między Białorusią i Polską oraz innymi krajami europejskimi. |
a. zamrożenie funduszy zgromadzonych na rachunkach bankowych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz - bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-12-07 00:00:00 |
|
False |
| STEELSA Spółka z o.o. |
siedziba:
ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa
KRS 0000707942
NIP 8212654986 |
Steelsa Sp. z o.o. zajmuje się dystrybucją profili i rur stalowych z Białorusi.
Produktu ze stali zostały objęte sankcjami w postaci zakazu przywozu do UE na podstawie art. 1q ust. 1 Rozporządzenia 2022/355 z dnia 2 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi. Dodatkowy pakiet został przyjęty w związku z niedopuszczalnym zaangażowaniem Białorusi w agresję wojskową Rosji wobec Ukrainy.
Wyroby metalurgiczne dominowały w strukturze towarowej importu Polski z Białorusi – w I kwartale 2021 r. wartość importu wzrosła o 29%, wyniosła 50,7 mln USD i stanowiła 12,8 udziału w całościowym wolumenie importu.
Sektor metalurgiczny ma strategiczne znaczenie dla rządu białoruskiego i dla zasilania budżetu Białorusi. |
a. zamrożenie funduszy zgromadzonych na rachunkach bankowych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz - bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-12-07 00:00:00 |
|
False |
| VESTA POLSKA Sp. z o.o. |
siedziba:
Kopytów 44A, 05-870 Kopytów
KRS 0000319131
NIP 5342408474
REGON 14165818000000 |
Vesta Polska Sp. z o.o. funkcjonująca sektorze transportowym jest częścią rosyjskiej grupy logistycznej o międzynarodowej nazwie Vesta Logistic Company, w której podmiotem dominującym jest rosyjska spółka Kompania Logistyczna Vesta (ros. OOO Лoгucmuчecкaя Koмnaнuя „Вesma”) z siedzibą w Mytiszczi, obwód moskiewski.
Spółki z grupy Vesta działają na obszarze Unii Europejskiej oraz Rosji i Azji. Jedną z głównych grup towarowych, których przewóz jest świadczony przez spółki z grupy Vesta są m.in. produkty sektora petrochemicznego oraz maszyny i urządzenia.
Grupa logistyczna Vesta działa w sektorze o znaczeniu strategicznym dla rządu rosyjskiego. Podmiot dominujący w grupie odprowadza podatki w Rosji, a ponadto obsługuje wymianę handlową między Rosją a Polską oraz innymi krajami. |
a. zamrożenie środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia23 października 2024 r., sygn. akt V SA/Wa 1722/24, decyzja w sprawie wpisu na listę została uchylona (wyrok nie jest prawomocny).
Zastosowanie ma art. 152 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. |
2023-12-08 00:00:00 |
|
False |
| OOO Kompania Logistyczna Westa |
siedziba:
Mytiszczi (obwód moskiewski, Rosja) |
Rosyjska spółka OOO Kompania Logistyczna Vesta (ros. OOO Лoгucmuчecкaя Koмnaнuя „Вesma”) to podmiot dominujący w transportowej grupie kapitałowej o międzynarodowej nazwie Vesta Logistic Company, w skład której wchodzi zarejestrowany w Polsce podmiot zależny Vesta Polska Sp. z o.o. Spółki z grupy Vesta działają na obszarze Unii Europejskiej oraz Rosji i Azji. Jedną z głównych grup towarowych, których przewóz jest świadczony przez spółki z grupy Vesta są m.in. produkty sektora petrochemicznego oraz maszyny i urządzenia.
OOO Kompania Logistyczna Vesta to podmiot z sektora transportowego o znaczeniu strategicznym dla rządu rosyjskiego. Spółka odprowadza podatki w Rosji a ponadto obsługuje wymianę handlową między Rosją a Polską oraz innymi krajami. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-12-08 00:00:00 |
|
False |
| TRANSCOM GROUP |
siedziba:
79 Sychevskoe shosse,
Wiaźma, ob. Smoleński
Rosja |
Rosyjska Grupa Transcom funkcjonująca w sektorze transportowym kontroluje krajowy podmiot zależny Transkom Polska.
Spółki z Grupy Transcom działają na obszarze Polski, Białorusi oraz Rosji, w tym m.in. w obwodzie smoleńskim, który jest głównym hubem transportowym w kierunku Moskwy i Tweru. Jedną z głównych grup towarowych, których przewóz jest świadczony przez spółki Grupy Transcom są produkty chemiczne, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, maszyny i urządzenia, drewno i produkty drewniane objęte zakazem importu z kierunku białoruskiego od dnia 3 marca br. zgodnie z rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej 2022/355.
Grupa Transcom to podmioty z sektora o znaczeniu strategicznym dla rządów białoruskiego i rosyjskiego. Spółka odprowadza podatki w Rosji a ponadto obsługuje wymianę handlową między Rosją a Polską oraz innymi krajami europejskimi. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-12-08 00:00:00 |
|
False |
| TRANSKOM POLSKA Sp. z o.o. |
siedziba:
al. Solidarności 19 w Białej Podlaskiej,
NIP 5372632590
KRS 0000600260
REGON 36366947 |
Transkom Polska Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym rosyjskiej grupy transportowej Transcom z siedzibą w Wiaźmie (ob. smoleński). Spółka działa na obszarze Polski, Białorusi oraz Rosji, w tym m.in. w obwodzie smoleńskim, który jest głównym hubem transportu w kierunku Moskwy i Tweru.
Jedną z głównych grup towarowych, których przewóz jest świadczony przez spółkę Transkom Polska są produkty chemiczne, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, maszyny i urządzenia, drewno i produkty drewniane objęte zakazem importu z kierunku białoruskiego od dnia 3 marca br. [2022] zgodnie z rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej 2022/355.
Transkom Polska to podmiot z sektora o znaczeniu strategicznym dla rządów białoruskiego i rosyjskiego. Spółka jest częścią holdingu, który odprowadza podatki w Rosji a ponadto obsługuje wymianę handlową między Rosją a Polską oraz innymi krajami europejskimi. |
a. zamrożenie środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2023-12-08 00:00:00 |
|
False |
| Domtora sp. z o.o. |
siedziba:
02-536 Warszawa, ul. Ludwika Narbutta 25A
KRS: 0001019403
NIP: 5214005960
REGON 524463421 |
Główny przedmiot działalności Domtora sp. z o.o. stanowi sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia, które spółka nabywa w państwach unijnych, a jej głównym dostawcą jest litewski podmiot AB LYTAGRA.
Spółka Domtora eksportuje towary (w tym objęta zakazami inijnymi), m.in. do rosyjskich podmiotów gospodarczych, w tym do OOO AGRO-REGION, z siedzibą w Moskwie. Kontrahent rosyjski działa w branży surowców rolnych, transportu kolejowego, transportu samochodowego. Jest zrządzany lub był zarządzany przez Ivana Aleksandrovicha Zavorotny oraz Igora Yurievich Chaika.
AGRO-REGION sp. z o.o. znajduje się na liście sankcyjnej Departamentu Skarbu USA (OFAC). Igor Yurievich CHAIKA jest objęty sankcjami Unii Europejskiej oraz USA, podobnie jak jego brat Artem Yuryevich CHAIKA. Z kolei ich ojciec Yury Yakovlevich CHAIKA objęty jest sankcjami Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i USA.
Nałożenie środków ograniczających na ww. spółkę przyczyni się do zmniejszenia zasobów gospodarczych Federacji Rosyjskiej, z wykorzystaniem których prowadzona jest agresja przeciwko Ukrainie. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2024-04-19 00:00:00 |
|
False |
| VAN 7 sp. z o.o. |
siedziba:
41-407 Imielin, ul. Imielińska 20
KRS: 0000284697
NIP: 6312531880
REGON 240690065 |
Analiza obrotu towarowego z państwami trzecimi prowadzonego przez VAN 7 sp. z o.o. może wskazywać celową aktywności gospodarczą zmierzającą do obejścia unijnych zakazów poprzez dokonywanie zgłoszeń celnych towarów do procedury wywozu adresowanych do podmiotów pośredniczących usytuowanych w takich krajach, jak Armenia, Gruzja, Kazachstan i Turcja. Realizacja niektórych z tych wywozów przebiegała z wykorzystaniem nielogicznej trasy przejazdu, tzn. wyprowadzenie towaru poza obszar celny UE odbywało się poprzez przejścia graniczne usytuowane w krajach bałtyckich, co jednoznacznie wskazywałoby na próbę dostarczenia tych towarów do Federacji Rosyjskiej.
Podkreślić należy, że wywóz towarów objętych unijnymi zakzami, tj. ciągników siodłowych i naczep nastąpił w roku 2023. Stwierdzić należy, że podmiot objęty wnioskiem, w sposób trwały realizował działania zmierzające do omijania przepisów sankcyjnych poprzez sprzedaż firmom z obszaru Federacji Rosyjskiej pojazdów ujętych na liście towarów, których sprzedaż została zakazana na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 833/2014.
Nałożenie środków ograniczających na ww. spółkę przyczyni się do zmniejszenia zasobów gospodarczych Federacji Rosyjskiej, z wykorzystaniem których prowadzona jest agresja przeciwko Ukrainie. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2024-04-19 00:00:00 |
2024-12-31 00:00:00 |
True |
| MOZYRSOL OAO |
siedziba: 247760 Mozyr,
obwód homelski, Republika Białorusi
Krajowy numer identyfikacyjny: 400087365 |
Mozyrsol OAO jest częścią Białoruskiego Koncernu Państwowego Belgospischeprom, który jest organizacją podległą Radzie Ministrów Białorusi. Podmiot powiązany jest z Olegiem Antoliewiczem Eibatowem wpisanym na listę sankcyjną UE na podstawie rozporządzenia 269/2014 (objęty także sankcjami Ukrainy , Wielkiej Brytanii, Kanady i Szwajcarii) oraz z Gennady Andreievich Bogdan wpisanym na listę sankcyjną UE na podstawie rozporządzenia 765/2006 (objęty również sankcjami Wielkiej Brytanii w związku z aktywnym wspieraniem reżimu Łukaszenki). Oleg Anatoliewicz Eibatow jest zastępcą dyrektora generalnego ds. bezpieczeństwa, reżimu i personelu w Mozyrsol OAO. Sankcjami unijnymi objęty został z tytułu pełnionej funkcji szefa Mozyrskiego Oddziału Pogranicznego. Jego zadaniem było nadzorowanie bezpieczeństwa w rejonie mozyrskim, w tym granicy między Białorusią a Ukrainą, oraz przepływu osób i towarów przez tę granicę. Gennady Andreievich Bogdan pełni funkcję dyrektora w Mozyrsol OAO. Pełnił także funkcję zastępcy szefa Dyrekcji ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi, gdzie sprawował nadzór nad działaniem wielu przedsiębiorstw. Podlegająca mu jednostka zapewnia wsparcie finansowe, rzeczowe, techniczne, społeczne, gospodarskie i medyczne aparatowi państwowemu i władzom republiki.
Objęcie Mozyrsol OAO środkami ograniczającymi zmniejszy możliwości eksportowe przedsiębiorstwa, a tym samym wpłynie na wielkość środków odprowadzanych do budżetu Białorusi oraz przychody osób i podmiotów wspierających rosyjską agresję oraz poważne naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi. |
a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2024-05-29 00:00:00 |
|
False |
| REIVEN TECHNOLOGIES POLSKA sp. z o.o. |
siedziba:
00-867 Warszawa
Aleja Jana Pawła II 27
KRS: 0000938309
NIP: 5272980883 |
Zgłoszoną przeważającą działalnością podmiotu jest sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego. Większościowym udziałowcem REIVEN TECHNOLOGIES POLSKA sp. z o.o. jest Błażej Bernard Reiss.
Towary sprzedane przez REIVEN TECHNOLOGIES POLSKA sp. z o.o. do podmiotów w Kazachstanie oraz w Chinach były następnie przedmiotem importu do Federacji Rosyjskiej dokonywanego przez rosyjską firmę, której właścicielem jest Błażej Bernard Reiss, a funkcję dyrektora generalnego pełni jego żona – Patrycja Joanna Reiss.
Powyższe kontakty handlowe oraz zidentyfikowane powiązania REIVEN TECHNOLOGIES POLSKA sp. z o.o. i podmiotu rosyjskiego poprzez osobę Błażeja Bernarda Reissa wskazują na prawdopodobieństwo, że mogło dojść do świadomego omijania obostrzeń w dostawach towarów podwójnego zastosowania do Federacji Rosyjskiej, a tym samym pośredniego wspierania agresji na Ukrainę.
Zastosowanie środków ograniczających wobec REIVEN TECHNOLOGIES POLSKA sp. z o.o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów lub osób osiągających korzyści z tej działalności poprzez zmniejszenie zasobów gospodarczych, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie potencjału gospodarczego Federacji Rosyjskiej. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2024-06-12 00:00:00 |
|
False |
| RS PRO sp. z o.o. |
siedziba:
04-041 Warszawa
ul. Ostrobramska 101
KRS: 0000985790
NIP: 1133067268 |
W 2023 roku podmiot dokonał eksportu towarów znajdujących się na liście towarów podwójnego zastosowania i zaawansowanych produktów technologicznych wykorzystywanych w rosyjskich systemach wojskowych znalezionych na polu bitwy na Ukrainie lub krytycznych dla rozwoju, produkcji lub użytkowania tych systemów.
Zakupione od RS PRO sp. z o.o. ww. towary podmiot z Azerbejdżanu sprzedawał następnie do Federacji Rosyjskiej. Kontrahent z Azerbejdżanu powiązany jest z rosyjską marką PSS Corporation o zasięgu globalnym i jest jej oficjalnym przedstawicielem na terenie Republiki Azerbejdżanu. PSS Corporation zajmuje się opracowywaniem zintegrowanych rozwiązań w zakresie ochrony elektrochemicznej (ECP) i zdalnego monitorowania wszelkiego rodzaju konstrukcji metalowych. Urządzenia ECP firmy PSS Corporation znajdują się w rejestrach liderów branży NG: Transniefti, Gazpromu, GAZCERT, a także w rosyjskim morskim rejestrze statków.
Zastosowanie środków ograniczających wobec RS PRO sp. z o.o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów lub osób osiągających korzyści z tej działalności poprzez zmniejszenie zasobów gospodarczych, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie potencjału gospodarczego Federacji Rosyjskiej. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2024-06-12 00:00:00 |
|
False |
| WEST STREAM ENERGY S.A. |
siedziba: 02-583 Warszawa ul. Wołoska 25 KRS: 0001035338 NIP: 5214018744 |
Akcjonariuszem większościowym WEST STREAM ENERGY S.A. jest austriacka spółka Group DF International GmbH, należąca w 100% do innego austriackiego podmiotu: Gentech Holding GmbH, którego jedynym właścicielem jest obywatel Ukrainy Dmytro Vasyloyych Firtash (ur. 2 maja 1965 r.), jeden z najbogatszych ukraińskich oligarchów, manifestujący przez wiele lat prorosyjską postawę, objęty od 2021 r. sankcjami na Ukrainie i poszukiwany przez ukraińskie oraz amerykańskie organy ścigania w związku z podejrzeniami o korupcję, pranie pieniędzy oraz udział w zorganizowanej grupie dopuszczającej się przestępstw gospodarczych. Zachodzą także przesłanki wskazujące na jego związki z rosyjską przestępczością zorganizowaną o charakterze kryminalnym. Od 2014 r. przebywa on w Wiedniu, gdzie po zatrzymaniu na wniosek USA, toczy się postępowanie sądowe o jego ekstradycję do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pomimo, że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę z 24 lutego 2022 r. publicznie skrytykował działania Kremla, nie zerwał swoich relacji z Rosjanami. Zidentyfikowano także jego powiązania z reżimem Aleksandra Łukaszenki. Realizacja planów biznesowych Dmytro Firtasha w Polsce, uwzględniających wykorzystanie WEST STREAM ENERGY S.A., stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa RP. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2024-06-26 00:00:00 |
|
False |
| RIASNA spółka z o.o. |
siedziba: 00-503 Warszawa ul. Żurawia 6/12 lok. 308 KRS: 0000989198 NIP: 7011102877 |
13 lutego 2023 r. 100% udziałów w RIASNA sp. z o. o. nabyła austriacka Zangas Hoch-und Tiefbau GmbH, której beneficjentem rzeczywistym - poprzez austriackie Group DF International GmbH oraz Gentech Holding GmbH jest obywatel Ukrainy Dmytro Vasylovych Firtash (ur. 2 maja 1965 r.), jeden z najbogatszych ukraińskich oligarchów, manifestujący przez wiele lat prorosyjską postawę, objęty od 2021 r. sankcjami na Ukrainie i poszukiwany przez ukraińskie oraz amerykańskie organy ścigania w związku z podejrzeniami o korupcję, pranie pieniędzy oraz udział w zorganizowanej grupie dopuszczającej się przestępstw gospodarczych. Zachodzą także przesłanki wskazujące na związki D. Firtasha z rosyjską przestępczością zorganizowaną o charakterze kryminalnym. Od 2014 r. przebywa on w Wiedniu, gdzie po zatrzymaniu na wniosek USA, toczy się postępowanie sądowe o jego ekstradycję do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Pomimo, że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę z 24 lutego 2022 r. publicznie skrytykował działania Kremla, nie zerwał swoich relacji z Rosjanami. Zidentyfikowano także jego powiązania z reżimem Aleksandra Łukaszenki.
Realizacja planów biznesowych Dmytro Firtasha w Polsce, uwzględniających wykorzystanie RIASNA sp. z o. o., stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa RP. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2024-06-26 00:00:00 |
|
False |
| WEST STREAM ENGINEERING spółka z o.o. |
siedziba: 02-583 Warszawa ul. Wołoska 25 KRS: 0001034629 NIP: 5214018046 |
Jednym udziałowcem WEST STREAM ENGINEERING sp. z o.o. jest polska spółka WEST STREAM ENERGY S.A., w której 99,99% udziałów posiada austriacka spółka Group DF International GmbH, należąca w 100% do innego austriackiego podmiotu: Gentech Holding GmbH, którego jedynym właścicielem jest obywatel Ukrainy Dmytro Vasylovych Firtash (ur. 2 maja 1965 r.), jeden z najbogatszych ukraińskich oligarchów, manifestujący przez wiele lat prorosyjską postawę, objęty od 2021 r. sankcjami na Ukrainie i poszukiwany przez ukraińskie oraz amerykańskie organy ścigania w związku z podejrzeniami o korupcję, pranie pieniędzy oraz udział w zorganizowanej grupie dopuszczającej się przestępstw gospodarczych. Zachodzą także przesłanki wskazujące na związki D. Firtasha z rosyjską przestępczością zorganizowaną o charakterze kryminalnym. Od 2014 r. przebywa w Wiedniu, gdzie po zatrzymaniu na wniosek USA, toczy się postępowanie sądowe o jego ekstradycję do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Pomimo, że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę z 24 lutego 2022 r. publicznie skrytykował działania Kremla, nie zerwał swoich relacji z Rosjanami. Zidentyfikowano także jego powiązania z reżimem Aleksandra Łukaszenki.
Realizacja planów biznesowych Dmytro Firtasha w Polsce, uwzględniających wykorzystanie WEST STREAM ENGINEERING sp. z o.o., stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa RP. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2024-06-26 00:00:00 |
|
False |
| WEST STREAM TRADING spółka z o.o |
siedziba:
02-583 Warszawa
ul. Wołoska 25
KRS: 0001035444
NIP: 5214018856 |
Jednym udziałowcem WEST STREAM TRADING sp. z o.o. jest polska spółka WEST STREAM ENERGY SA., w której 99,99% udziałów posiada austriacka spółka Group DF International GmbH (, należąca w 100% do innego austriackiego podmiotu: Gentech Holding GmbH, którego jedynym właścicielem jest obywatel Ukrainy Dmytro Vasylovych Firtash (ur. 2 maja 1965 r.), jeden z najbogatszych ukraińskich oligarchów, manifestujący przez wiele lat prorosyjską postawę, objęty od 2021 r. sankcjami na Ukrainie i poszukiwany przez ukraińskie oraz amerykańskie organy ścigania w związku z podejrzeniami o korupcję, pranie pieniędzy oraz udział w zorganizowanej grupie dopuszczającej się przestępstw gospodarczych. Zachodzą także przesłanki wskazujące na związki D. Firtasha z rosyjską przestępczością zorganizowaną o charakterze kryminalnym. Od 2014 r. przebywa w Wiedniu, gdzie po zatrzymaniu na wniosek USA, toczy się postępowanie sądowe o jego ekstradycję do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pomimo że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę z lutego 2022 r.
Pomimo, że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę z 24 lutego 2022 r. publicznie skrytykował działania Kremla, nie zerwał swoich relacji z Rosjanami. Zidentyfikowano także jego powiązania z reżimem Aleksandra Łukaszenki.
Realizacja planów biznesowych Dmytro Firtasha w Polsce, uwzględniających wykorzystanie WEST WEST STREAM TRADING sp. z o.o., stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa RP. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2024-06-26 00:00:00 |
|
False |
| TRADESERVICE sp. z o.o. |
siedziba:
07-130 Łochów
ul. Aleja
Węgrowska 2G
KRS: 0000992957
NIP: 8241816606 |
Tradeservice sp. z o.o. uczestniczy w procederze omijania sankcji polegającym na wywozie samochodów luksusowych i motocykli do Federacji Rosyjskiej za pośrednictwem osób z Białorusi. Podmiot eksportuje głównie na teren Białorusi samochody nowe i używane różnych marek, których importerami są głównie osoby fizyczne - prawdopodobnie obywatele Białorusi. Importowane samochody mogą być sprowadzane na zlecenie rosyjskich osób lub podmiotów. W 2023 roku podmiot zgłosił do procedury wywozu do Białorusi m.in. luksusowe samochody osobowe oraz motocykle. Towar ten objęty jest zakazem wwozu do Federacji Rosyjskiej na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 833/2014.
Ustalono, że samochody lub motocykle, które podmiot sprzedał na Białoruś trafiły do Federacji Rosyjskiej. Pojazdy zostały zidentyfikowane w rejestrach rosyjskich jako wykorzystywane na terenie Federacji Rosyjskiej. Pojazdy posiadają rosyjskie tablice rejestracyjne. Wcześniej większość ww. pojazdów zostało zgłoszonych do odprawy celnej importowej po stronie białoruskiej, lecz w większości nie zostały zarejestrowane na terytorium Białorusi Wobec podmiotu organ Krajowej Administracji Skarbowej ujawnił także próbę ominięcia sankcji podczas wywozu samochodu osobowego do Białorusi poprzez posłużenie się nieprawidłowym dokumentem. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2024-06-26 00:00:00 |
|
False |
| SEMIPALATINSK WOOD PROCESSING PLANT No. 1 LLP |
siedziba:
Trakt Iliski, 17 Ałmaty, Kazachstan
Numer identyfikacyjny
BIN: 120240019110 |
Semipalatinsk Wood Processing Plant No. 1 LLP jest producentem wielkoformatowej sklejki o wysokiej wodoodporności w Republice Kazachstanu. Uczestniczy w procederze omijania środków ograniczających polegającym na wywozie do Polski towaru w postaci sklejki brzozowej pochodzącej z Federacji Rosyjskiej klasyfikowanej do pozycji kodu CN 4412 33 10 i 4412 33 90.
W maju 2024 roku Komisja Europejska (KE) nałożyła cło antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna brzozowego pochodzącej z Rosji wysyłanej z Turcji lub Kazachstanu, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Turcji i Kazachstanu. W przeprowadzonym dochodzeniu KE potwierdziła zmianę struktury handlu obejmującego wywóz z Rosji, Turcji i Kazachstanu do Unii Europejskiej, która to zmiana nastąpiła po nałożeniu środków w odniesieniu do sklejki z drewna brzozowego pochodzącej z Rosji. Zmiana polegała na wysyłaniu sklejki z drewna brzozowego przez Turcję i Kazachstan do Unii Europejskiej, która to praktyka nie miała racjonalnych przyczyn ani ekonomicznego uzasadnienia. Dochodzenie wykazało, że sklejka z drewna brzozowego wywożona z Rosji oraz sklejka z drewna brzozowego wysyłana z Kazachstanu i Turcji, pochodząca lub niepochodząca z Kazachstanu i Turcji, mają te same podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne oraz te same zastosowania, a zatem są uważane za produkty podobne. Dochodzeniem objęto m.in. spółkę Semipalatinsk Wood Processing Plant No. 1 LLP. Podczas wizyty weryfikacyjnej przedsiębiorstwo Semipalatinsk wyjaśniło przedstawicielom Komisji Europejskiej, że Kazachstan nie posiada wystarczającej ilości drewna brzozowego, aby zagwarantować uzasadnioną ekonomicznie produkcję sklejki z drewna brzozowego z materiału pochodzącego wyłącznie z tego kraju.Mając na uwadze powyższe, jest prawdopodobne, że ww. podmiot w sposób trwały i celowy realizował działania zmierzające do omijania przepisów dotyczących środków ograniczających w ten sposób, że sprzedawał podmiotom lub osobom do Polski sklejkę brzozową pochodzenia rosyjskiego. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2024-07-26 00:00:00 |
|
False |
| QAZFANCOM |
siedziba: ulica Samar, Dom 87, N. P. 14, Uralsk, Kazachstan, numer identyfikacyjny BIN: 220540007941 |
QAZFANCOM jest eksporterem sklejki z drewna brzozowego zaklasyfikowanej do kodu CN 4412 33 10 i 4412 33 90 Taryfy celnej. W okresie od października 2023 r. do czerwca 2024 r. spółka QAZFANCOM wyeksportowała do Polski 10 253 tony sklejki z drewna brzozowego. Mając na uwadze fakt powołania Spółki QAZFANCOM po wprowadzeniu od 14 kwietnia 2022 r. zakazu przywozu z Rosji wyrobów z działu 44 Taryfy celnej (w tym sklejki zaklasyfikowanej do kodu CN 44123310 i 44123390), rozpoczęcie eksportu do Polski ww. towarów w 2023 r. oraz ustalenia Komisji Europejskiej zawarte w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2024/1287 z dnia 13 maja 2024 r. a także ograniczone zasoby naturalne i moce produkcyjne Kazachstanu mające wpływ na wielkość produkcji wyrobów drewnianych, należy stwierdzić QAZFANCOM jest podmiotem, wobec którego istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania dysponowanych przez niego środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych w celu wspierania agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2024-08-01 00:00:00 |
|
False |
| MINWIJA sp. z o.o. |
siedziba: ul. Adama Mickiewicza 33, 16-515 Puńsk, numer KRS: 0000426746, numer NIP: 8442350706 |
Przedmiotem przeważającej działalności Minwija Sp. z o.o. jest transport drogowy towarów. Realizacja niektórych wywozów realizowanych przez Spółkę przebiegała z wykorzystaniem nielogicznej trasy przejazdu, tzn. wyprowadzenie towaru poza obszar celny Unii odbywało się poprzez przejścia graniczne usytuowane w krajach bałtyckich, a także zauważono zmiany urzędu celnego wyprowadzenia towaru poza UE. W jednym z państw członkowskich UE podmiotowi odmówiono wywozu towarów ze względu na próbę ominięcia sankcji. Ustalono, że ciągniki siodłowe oraz naczepy, które podmiot sprzedał do Uzbekistanu, Turcji oraz na Białoruś trafiły do Federacji Rosyjskiej. Pojazdy zostały zidentyfikowane w rejestrach rosyjskich jako wykorzystywane na terenie Federacji Rosyjskiej. Pojazdy posiadają rosyjskie tablice rejestracyjne. Towar ten objęty jest zakazem wwozu do Federacji Rosyjskiej zgodnie z art. 3k i załącznikiem XXIII (CN 8701 od 21 do 24 oraz CN 8716 39) rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Spółka jest podmiotem wobec którego istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania dysponowanych przez niego środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych w celach agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2024-08-01 00:00:00 |
|
False |
| Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VFK
(pełna nazwa w języku rosyjskim: Товарищество с ограниченной ответственностью „Восточный Фанерный Комбинат”, skrócona nazwa w języku rosyjskim: ТОО „ВФК”) |
adres:
Proezd 2-i Industrialnyi D. 1, Pietropawłowsk, Kazachstan,
nr identyfikacyjny BIN: 220540011771 |
Podmiot VFP (VFK) jest częścią grupy zajmującej się obróbką drewna. Firma specjalizuje się w produkcji paneli ze sklejki, z twardego drewna (brzoza). Według danych internetowych zakład produkcyjny znajduje się w Kazachstanie. Firma została zarejestrowana 11 maja 2022 roku. Zgodnie z art. 3i ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania do Unii, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, które generują znaczące przychody dla Rosji, a tym samym umożliwiają jej prowadzenie działań destabilizujących sytuację w Ukrainie, które wymieniono w załączniku XXI, jeżeli pochodzą one z Rosji lub są wywożone z Rosji. (w tym m.in. towary o kodzie CN 44, tj. drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny).
W latach 2019-2021 nie stwierdzono przypadków przywozu sklejki z drewna brzozowego z Kazachstanu do Polski. Przywóz do Polski rozpoczął się w 2022 roku, po nałożeniu sankcji na Rosję. Wielkość przywozu w latach 2023 i 2024 (dane do czerwca 2024 r.) wzrosła ponad dziewięciokrotnie w porównaniu z 2022 rokiem i wyniosła ponad 112 tys. ton.
W maju 2024 roku Komisja Europejska (KE) nałożyła cło antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna brzozowego pochodzącej z Rosji wysyłanej z Turcji lub Kazachstanu, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Turcji i Kazachstanu. KE potwierdziła zmianę struktury handlu obejmującego wywóz z Rosji, Turcji i Kazachstanu do Unii Europejskiej, która zmiana nastąpiła po nałożeniu środków w odniesieniu do sklejki z drewna brzozowego pochodzącej z Rosji. Dochodzenie KE wykazało, że sklejka z drewna brzozowego wywożona z Rosji oraz sklejka z drewna brzozowego wysyłana z Kazachstanu i Turcji, pochodząca lub niepochodząca z Kazachstanu i Turcji, mają te same podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne oraz te same zastosowania, a zatem są uważane za produkty podobne. KE stwierdziła zatem, że spadek przywozu z Rosji i jednoczesny wzrost przywozu z Kazachstanu i Turcji stanowi zmianę struktury handlu między wyżej wymienionymi państwami w rozumieniu art. 13 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (Dz. Urz.UE. L 176, poz. 21). W myśl art. 13 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia, obejście środków następuje poprzez wysyłkę towaru objętego środkiem za pośrednictwem państw trzecich.
Dochodzeniem KE objęto m.in. spółkę VFP (VFK). Komisja ustaliła, że przedsiębiorstwo VFP (VFK) nie dostarczyło Komisji w przewidzianym terminie informacji niezbędnych do ustalenia, czy było ono zaangażowane w praktyki obchodzenia środków antydumpingowych. W związku z powyższym Komisja uznała, że VFP (VFK) nie współpracowała w rozumieniu art. 18 rozporządzenia podstawowego, a w związku z tym nie wykazała, że nie uczestniczy w działaniach mających na celu obchodzenie środków antydumpingowych.
Mając na uwadze powyższe, jest prawdopodobne, że ww. podmiot w sposób trwały i celowy realizował działania zmierzające do omijania przepisów dotyczących środków ograniczających w ten sposób, że sprzedawał podmiotom lub osobom do Polski sklejkę brzozową pochodzenia rosyjskiego.
VFP (VFK) jest podmiotem wobec którego istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania dysponowanych przez niego środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych w celu wspierania agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą 24 lutego 2022 roku. Zastosowanie środków odgraniczających wobec VFP (VFK) prawdopodobnie przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów lub osób osiągających korzyści z tej działalności poprzez zmniejszenie zasobów gospodarczych, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie potencjału gospodarczego Federacji Rosyjskiej. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2024-08-29 00:00:00 |
|
False |
| SEVERNYI FANERNYI KOMBINAT LLP
(w języku rosyjskim: Товарищество с ограниченной ответственностью „Северный Фанерный Комбинат”) |
adres:
Proezd Imeni Yaroslava Gasheka D. 1 Pietropawłowsk, Kazachstan
(w języku rosyjskim: проезд Ярослава Гашека, 1 Петропавловск, Казахстан)
nr identyfikacyjny BIN: 191040021834 |
SEVERNYI FANERNYI KOMBINAT LLP (SFK) jest producentem wielkoformatowej sklejki o wysokiej wodoodporności w Republice Kazachstanu. Zakład produkcyjny znajduje się w Pietropawłowsku i produkuje sklejkę brzozową szlifowaną we wszystkich gatunkach o grubości od 4 mm do 40 mm.
SFK posiada status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jest własnością prywatną. Firma została zarejestrowana w dniu 18 października 2019 r. Od 21 grudnia 2023 r. osobą odpowiedzialną za zarządzanie spółką jest Oguzkhan Chelik.
Spółka SFK eksportuje do Polski sklejkę z drewna brzozowego (kodu CN 44123310 i 44123390 Taryfy celnej). W okresie od maja 2022 roku do czerwca 2024 roku spółka wyeksportowała do Polski 17.468 ton sklejki z drewna brzozowego.
Zgodnie z art. 3i ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późń. zm.), zwanego dalej: „rozporządzeniem 833/2014” zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania do Unii, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, które generują znaczące przychody dla Rosji, a tym samym umożliwiają jej prowadzenie działań destabilizujących sytuację w Ukrainie, które to towary wymieniono w załączniku XXI, jeżeli pochodzą one z Rosji lub są wywożone z Rosji. W załączniku XXI do rozporządzenia 833/2014 wymienione zostały m.in. towary o kodzie CN 44, tj. drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny.
Import do Polski sklejki zaklasyfikowanej do kodu CN 4412 33 10 i 4412 33 90 z Rosji zakończył się po wprowadzeniu ww. zakazu. Jednocześnie w kwietniu 2022 r. rozpoczął się import tego towaru z Kazachstanu.
W maju 2024 roku Komisja Europejska (KE) rozszerzyła cło antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna brzozowego z Rosji na przywóz sklejki z drewna brzozowego wysyłanej z Kazachstanu i Turcji, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Kazachstanu i Turcji.
W rozporządzeniu wykonawczym 2024/1287 z dnia 13 maja 2024 r. Komisja Europejska (KE) potwierdziła zmianę struktury handlu po nałożeniu środków na przywóz sklejki z drewna brzozowego z Rosji. Podczas gdy przywóz z Rosji niemal zanikł, znacząco wzrósł przywóz zarówno z Kazachstanu, jak i z Turcji. Jednocześnie znacznie zwiększyły się przepływy handlowe sklejki z drewna brzozowego, kłód i forniru między Rosją a Kazachstanem oraz Rosją i Turcją.
KE poinformowała o przeprowadzeniu w związku z tym dochodzenia, którym objęta była m.in. kazachska spółka SEVERNYI FANERNYI KOMBINAT LLP. KE zatem, że spadek przywozu z Rosji i jednoczesny wzrost przywozu z Kazachstanu i Turcji stanowi zmianę struktury handlu między wyżej wymienionymi państwami w rozumieniu art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. W konkluzji ustaleń przeprowadzonego dochodzenia KE stwierdziła, że przedsiębiorstwo SFK nie współpracowało w rozumieniu art. 18 tego rozporządzenia, a w związku z tym nie wykazało, że nie uczestniczy w działaniach mających na celu obchodzenie środków.
Mając na powyższe, należy stwierdzić, że Spółka SFK jest podmiotem, wobec którego istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania dysponowanych przez niego środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych w celu wspierania agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r.
Zastosowanie środków ograniczających wobec SKF przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionego podmiotu oraz podmiotów lub osób osiągających korzyści z tej działalności poprzez zmniejszenie zasobów gospodarczych, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie potencjału gospodarczego Federacji Rosyjskiej. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2024-09-13 00:00:00 |
|
False |
| ADC-ELTEK sp. z o.o. |
adres:
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 12, 59-900 Zgorzelec
KRS: 0000185332, NIP: 1080000071 |
Udziałowcami spółki są: BD Communication Service GmbH oraz Phil Marvin Enzeroth, obywatel Niemiec, który posiada 51 udziałów o łącznej wartości 25,5 tys. zł. Wysokość kapitału zakładowego spółki to 50 tys. zł. Jednocześnie Phil Marvin Enzeroth prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w Rosji. Zakres działalności spółki to sprzedaż i serwis systemów elektronicznych, podzespołów elektronicznych, urządzeń naukowo-pomiarowych oraz komputerów i oprogramowania. Prezesem zarządu w spółce jest Remigiusz Kamil Balicki. Beneficjentami rzeczywistymi podmiotu są: Herbert Wolfgang Dürfeld (pośrednie uprawnienia) oraz Phil Marvin Enzeroth.
Podmiot objęty wnioskiem prawdopodobnie uczestniczy w procederze omijania sankcji polegającym na wywozie towarów podwójnego zastosowania tzw. Common High Priority (CHP) do Federacji Rosyjskiej. Wywóz dokonywany jest za pośrednictwem podmiotów o nazwach pojawiających się na liście Komisji Europejskiej dotyczącej podmiotów eksportujących do Rosji towary klasyfikowane do kodów HS wyszczególnionych w wykazie CHP, czyli liście towarów podwójnego zastosowania i zaawansowanych produktów technologicznych wykorzystywanych w rosyjskich systemach wojskowych znalezionych na polu bitwy na Ukrainie lub krytycznych dla rozwoju, produkcji lub użytkowania tych systemów.
W przypadku ww. podmiotu stwierdzono wygaszenie eksportu towarów CHP do Federacji Rosyjskiej w 2021 roku. Natomiast od 2022 roku pojawił się eksport towarów CHP do Armenii, a od 2023 roku pojawił się eksport towarów CHP do Kazachstanu. Oprócz eksportów do Armenii i Kazachstanu, podmiot ADC-ELTEK sp. z o.o. eksportował też niewielkie ilości towarów CHP do Hongkongu i RPA.
W latach 2022-2023 największym wartościowo odbiorcą był podmiot z Armenii, który został zidentyfikowany jako bezpośredni importer towarów objętych obostrzeniami do Rosji.
Przy czym podkreślić należy, że wywóz towarów w jednym przypadku przebiegał z wykorzystaniem nielogicznej trasy przejazdu, tzn. wyprowadzenie towaru poza obszar celny Unii Europejskiej odbywało się poprzez przejścia graniczne usytuowane w krajach bałtyckich co jednoznacznie wskazuje na potencjalną próbę dostarczenia tych towarów do Federacji Rosyjskiej. Wobec ADC-ELTEK sp. z o.o. unieważniane były zgłoszenia celne bądź odmawiano zwolnienia towaru ze względu na podejmowane próby wywozu towarów objętych zakazem do Rosji.
Zgodnie z art. 2a rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii, które mogłyby przyczynić się do wzmocnienia potencjału militarnego i technologicznego Rosji lub rozwoju sektora obrony i bezpieczeństwa, wymienionych w załączniku VII, niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.
Mając na uwadze powyższe, jest prawdopodobne, że ww. podmiot realizował działania zmierzające do omijania przepisów dotyczących środków ograniczających w ten sposób, że sprzedawał za pośrednictwem podmiotu z Armenii towary do wykorzystania w Federacji Rosyjskiej.
Nałożenie środków ograniczających na ADC-ELTEK sp. z o.o. przyczyni się do zmniejszenia dostaw do Rosji środków technicznych, które mogą być wykorzystywane na polu walki, a w konsekwencji do obniżenia potencjału militarnego Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie spowoduje to zmniejszenie przychodów ADC-ELTEK sp. z o.o. oraz podmiotów lub osób osiągających korzyści z tej działalności poprzez zmniejszenie zasobów gospodarczych, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie potencjału gospodarczego Federacji Rosyjskiej. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2024-09-13 00:00:00 |
|
False |
| BASTOREHILL INVESTMENTS sp. z o.o. |
adres:
ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
KRS 0001021600, NIP: 5273044625, REGON: 524556447 |
Wyłącznym (100%) wspólnikiem Bastorehill Investments sp. z o.o. jest AS 4finance z siedzibą w Łotwie, należący do 4finance Holding S.A. z siedzibą w Luksemburgu, który z kolei należy do Tirona Limited z siedzibą na Cyprze.
Do dnia 9 maja 2022 r. podmiot AS 4finance był właścicielem jednej z największych polskich instytucji pożyczkowych Vivus Finance sp. z o.o. (KRS 0000418977, obecnie działającej jako Soonly Finance sp. z o.o.). W 2022 r. AS 4finance sprzedał posiadane udziały w spółce Vivus Finance sp. z o.o. Zmiany właścicielskie były wynikiem obaw ówczesnych właścicieli, że z uwagi na powiązania z kapitałem rosyjskim, w wyniku planowanych przez Polskę działań sankcyjnych, ich aktywa zostaną zamrożone. Obecnie AS 4finance próbuje wrócić na polski rynek finansowy przez przejęcie spółki Bastorehill Investments sp. z o.o.
Zarzuty w kontekście powiązań grupy 4finance z rosyjskim kapitałem wiążą się z postacią Olega Bojko (Boyko/Boiko), jednego z najbogatszych Rosjan, który od grudnia 2011 r. stał się udziałowcem AS 4finance (Łotwa) poprzez Tirona Limited (Cypr). Następnie Oleg Bojko przeniósł udziały w grupie 4finance na swoją matkę Wierę Bojko (Vera Boyko/Boiko). Po rosyjskiej zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie z dnia 24 lutego 2022 r., w grupie 4finance nastąpiły dalsze zmiany właścicielskie. Wiera Bojko zredukowała swoje udziały z 49% do 29,27%. Akcje te trafiły do członków rodziny Bojko obywateli ukraińskich (każdy otrzymał po 3,3%) i byli to: Taras Bojko, Denys Bojko i Kateryna Bojko. Jednocześnie 9,9% akcji trafiło do szwajcarskiego funduszu charytatywnego. Następnie Wiera Bojko pozbyła się pozostałych akcji, jednak nie ujawniono w tym zakresie szczegółów.
Oleg Bojko znajduje się obecnie na ukraińskiej i australijskiej liście sankcyjnej, a także na tzw. „liście Putina”, opublikowanej w raporcie z 29 stycznia 2018 r. przygotowanym przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych dla Kongresu. Ponadto, zgodnie z treścią raportu Komisji Senatu Stanów Zjednoczonych, Oleg Bojko posiada powiązania z rosyjskim rządem, rosyjskim wywiadem i służbami bezpieczeństwa, a także z przestępczością zorganizowaną.
Zgromadzone informacje pozwalają przypuszczać, że Spółka jest w zarządzaniu podmiotu, który pomimo zmian w akcjonariacie, nadal może być kontrolowany przez Olega Bojko i powiązany z kapitałem rosyjskim. Także beneficjent rzeczywisty – Edgars Dupats nie daje rękojmi braku współpracy z kapitałem rosyjskim.
Z praktyki rynkowej wynika, że zmiany właścicielskie pociągają za sobą zmiany w strukturach zarządzających oraz nadzorujących spółek. W analizowanym przypadku, w składzie osobowym struktur zarządzających wciąż pojawiają się osoby, które także wcześniej (w czasie jawnej obecności kapitału rosyjskiego) pełniły funkcję w strukturach grupy 4finance. Powyższe może świadczyć, że zmiany właścicielskie miały na celu ukrycie powiązań z kapitałem rosyjskim, a nie faktyczne wycofanie się strony rosyjskiej z działalności pożyczkowej prowadzonej na polskim rynku i oddanie kontroli nad tymi podmiotami.
Z kolei umożliwienie Spółce prowadzenia działalności w zakresie udzielania kredytów konsumenckich będzie wiązało się choćby z gromadzeniem i przetwarzaniem znacznej ilości danych o pożyczkobiorcach. Dysponowanie przez podmioty kontrolowane przez kapitał rosyjski tak istotnym zasobem danych dotyczących stosunkowo wrażliwej i potencjalnie podatnej na bodźce ekonomiczne grupy społecznej może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo narodowe. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b |
2024-09-13 00:00:00 |
|
False |
| NFT LLC
(nazwa rosyjskojęzyczna: Oбщecтво c orpaниченной ответственностью "НФТ") |
adres: ul. Pobedy 38A, Koptevka, Republika Białorusi
(nazwa rosyjskojęzyczna: yл. Поведы, дом 38A, aг. Коптевка, Беларусь)
numer rejestrowy: 591534088 |
NFT Limited Liability Company (NFT LLC) występuje jako nadawca - eksporter z Republiki Białorusi do Polski mocznika 46N zawierającego więcej niż 45% masy azotu w suchym bezwodnym produkcie o kodzie CN 3102 10 10 00 oraz mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym o kodzie CN 3102 80 00 00.
Produkcja mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (kod CN 3102 80 00 00) na skalę przemysłową jest charakterystyczna dla bardzo dużych i kosztochłonnych instalacji przemysłowych, których przygotowanie i realizacja trwa kilka lat. Niemożliwe jest nagłe przeniesienie czy też zorganizowanie produkcji tego wyrobu. Z tego względu jedynym producentem tych wyrobów na terenie Republiki Białorusi jest podmiot Grodno Azot, który zgodnie z rozporządzeniem 765/2006 od 2 grudnia 2021 r. znajduje się na liście podmiotów, które zostały uznane za odpowiedzialne poważnego naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub których działalność stanowi inne poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności na Białorusi lub też innych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów stowarzyszonych z nimi, jak również osób prawnych, podmiotów lub organów pozostających w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą lub za czerpiące korzyści z reżimu Aleksandra Łukaszenki lub wspierające ten reżim, a także osób prawnych, podmiotów i organów pozostających w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą.
Grodno Azot to jedno z dwóch największych przedsiębiorstw chemicznych na Białorusi i kluczowy podmiot w regionie w produkcji nawozów azotowych. Dzięki dużej skali produkcji, Grodno Azot jest kluczowym dostawcą nawozów azotowych w regionie, co zapewnia firmie ważną pozycję na rynku. Eksport jest szczególnie istotny, gdyż przychody ze sprzedaży na rynki zagraniczne stanowią znaczną część zysków firmy.
NFT LLC jest spółką pośredniczącą w obrocie mieszaniną mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (kod CN 3102 80 00 00), natomiast nie jest jego producentem. LLC NFT dokonując zakupu produktów od Grodno Azot (bezpośrednio lub pośrednio) a następnie je eksportując, narusza ograniczenia sankcyjne, które obejmują zakaz importu i eksportu produktów białoruskich pochodzących od sankcjonowanych podmiotów bez względu na kraj, firmę czy inne okoliczności pośrednictwa.
Ponadto po umieszczeniu Grodno Azot na unijnej liście sankcyjnej podmiot ten zaprzestał eksportu do Polski. Jednocześnie inne podmioty (w tym LLC NFT), zaczęły eksportować do Polski towar o kodzie CN 3102 80 00, gdzie deklarowanym krajem pochodzenia jest Białoruś.
Nałożenie środków ograniczających na ww. przedsiębiorcę przyczyni się do zmniejszenia zasobów gospodarczych Białorusi. |
a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2024-11-28 00:00:00 |
|
False |
| EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB sp. z o.o. |
adres:
ul. Stefana Okrzei 1A lok. 10P, 03-715 Warszawa
KRS 0000771840, NIP: 5272882873 |
EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB sp. z o.o. (dalej jako „EEPH") uczestniczył w procedurze tranzytu towaru przemieszczającego się szlakami handlowymi w kierunku kraju docelowego jakim była najprawdopodobniej Rosja. Towar w procedurze tranzytu przewożony był z Ukrainy przez teren Polski do granicy z Białorusią oraz do przejść granicznych na Łotwie i Litwie, a także z Bułgarii do Turcji. W ramach tranzytów, których trasa przebiegała przez teren Polski przewożone były: walcarki do rur oraz ich części, maszyny niemieckiej produkcji tj. obrabiarki do metalu oraz ich części oraz włoskie maszyny oraz części do tych maszyn.
Od grudnia 2022 roku EEPH deklarował, że odbiorcą towaru tranzytowanego przez Polskę był podmiot z Kazachstanu, który został zidentyfikowany jako podmiot wykorzystany w łańcuchu handlowym do celu ukrycia faktu, że dostawy w rzeczywistości trafiły do strony rosyjskiej. Pierwsza transakcja handlowa z kontrahentem kazachstańskim miała miejsce, w okresie w którym EEPH odmówiono zwolnienia towaru do procedury tranzytu bezpośrednio do Rosji, tj. w grudniu 2022 roku. W związku z powyższym istnieje uzasadnione podejrzenie, że firma z Kazachstanu jest od tego momentu wskazywana jako odbiorca towaru w tranzycie jedynie pozornie, a towar faktycznie wysyłany jest do Rosji. Ustalono także, że w 2022 roku EEPH była dostawcą towaru w przypadku pięciu transakcji odnotowanych w rosyjskich bazach. W Rosji do procedury dopuszczenia do obrotu zgłoszony został towar klasyfikowany w pozycji CN 8455 10 (walcarki do rur). Zadeklarowano Polskę jako kraj wysyłki towaru oraz Rosję jako kraj pochodzenia.
Podmiot objęty przedmiotowym wnioskiem uczestniczył w procederze omijania sankcji polegającym na wywozie towarów podwójnego zastosowania tzw. Common High Priority (CHP) do Federacji Rosyjskiej. W 2023 roku EEPH był dostawcą do Federacji Rosyjskiej towaru klasyfikowanego do kodu CN 8458 912009 o nazwie centra tokarskie. Towar ten objęty jest zakazem wwozu do Federacji Rosyjskiej zgodnie z art 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Mając na uwadze powyższe, jest prawdopodobne, że EEPH realizował działania zmierzające do omijania przepisów dotyczących środków ograniczających w ten sposób, że sprzedawał towary do wykorzystania w Federacji Rosyjskiej.
Podmiot pośrednio wspiera agresję na Ukrainę, poprzez uczestniczenie w procederze omijania środków ograniczających nałożonych w związku z tą agresją. Zastosowanie środków ograniczających wobec spółki EEPH przyczyni się do zmniejszenia dostaw do Rosji środków technicznych które mogą być wykorzystywane na polu walki, a w konsekwencji do obniżenia potencjału militarnego Federacji Rosyjskiej. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2024-11-29 00:00:00 |
|
False |
| 4Finance AS |
adres:
Lielirbes iela 17A–46, Ryga,
LV-1046 Łotwa |
Zarejestrowana na Łotwie firma AS 4Finance jest częścią działającej globalnie grupy kapitałowej 4Finance. Spółka jest połączona systemem zależności właścicielskich oraz finansowych z innym podmiotami, wchodzącymi w skład konsorcjum. Finalnie AS 4Finance pozostaje jednak pod pośrednim zarządem rosyjskiego oligarchy Olega Bojko, który jest nieformalnym, końcowym beneficjentem środków finansowych, wypracowywanych przez całą grupę.
O. Bojko, ur. 28 września 1964 r., w Moskwie jest rosyjskim miliarderem, który przez wiele lat figurował na liście 100 najbogatszych Rosjan. O. Bojko jest m.in. właścicielem jednej z największych grup inwestycyjnych w Rosji - Finstar Financial Group. Za jej pośrednictwem kontroluje sieć spółek zależnych w wielu krajach europejskich (do 2022 r. także w Polsce - Vivus Finance sp. z o.o.,) oraz w Ameryce Łacińskiej. AS 4Finance jest właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym polskiego podmiotu BASTOREHILL INVESTMENTS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa), KRS 0001021600, która również została wpisana na listę decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2024 r. (znak: DPP-WTPZ.0272.69.2024(7)). Aktualnie O. Bojko zarządza aktywami o wartości 1,2 mld dolarów (wg Forbes), a swą aktywność biznesową koncentruje na kredytach krótkoterminowych, nieruchomościach oraz hazardzie.
Z uzyskanej wiedzy wynika, iż oligarcha posiada powiązania z organizacjami przestępczymi oraz rosyjskimi służbami wywiadowczymi Federacji Rosyjskiej. Pozostające pod kontrolą O. Bojki kasyna mogą służyć natomiast do legalizacji środków finansowych pochodzących zarówno z przestępczości zorganizowanej, jak również pochodzących od rosyjskich służb. O sympatyzowaniu O. Bojko z reżimem Władimira Putina świadczą również odnotowane fakty funkcjonowania oligarchy w środowisku osób jednoznacznie zidentyfikowanych jako współpracownicy służb specjalnych Federacji Rosyjskiej.
Pomimo braku formalnych powiązań O. Bojko z podmiotami i osobami funkcjonującymi na polskim rynku finansowym w obszarze pożyczek krótkoterminowych, posiadane przez ABW informacje wskazują, że Rosjanin zarządza nimi za pośrednictwem zespołu managerskiego grupy 4Finance.
O. Bojko znajduje się obecnie na ukraińskiej i australijskiej liście sankcyjnej, a także na tzw. „liście Putina”, opublikowanej w raporcie z 29 stycznia 2018 r. przygotowanym przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych dla Kongresu
Nałożenie sankcji na podmiot AS 4Finance, pozostający pod pośrednim zarządem rosyjskiego oligarchy przyczyni się do bezpośredniego zmniejszenia zysków O. Bojko oraz pozwoli na uniemożliwienie pośredniego i nieprzerwanego wykorzystywania powiązanych z nim firm (będących w nieformalnym nadzorze) do zasilania zdolności finansowych FR. |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2024-12-13 00:00:00 |
|
False |
| WORLD CHEM TRADING CO. L.L.C.
(nazwa arabska: وورلد كيم لتجارة شركة الشخص الواحد ذ.م.م) |
adres:
Biuro 02, Aber King Khalfan Muhammad Khalfan Al Hamli – Al Thanyah 1, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
(nazwa arabska: مكتب 02 ملك عابر خلفان محمد خلفان الهاملىالثنية االولى)
numer rejestrowy: 2823197 |
WORLD CHEM TRADING CO. L.L.C. jest podmiotem pośrednio wspierającym agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. poprzez omijanie środków ograniczających nałożonych na Rosję i Białoruś w ten sposób, że uczestniczy w sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów/produktów produkowanych przez Azot Grodno z siedzibą w Grodnie (Białoruś), tj. przez podmiot objęty podmiotowymi środkami ograniczającymi w ramach piątego pakietu sankcji Unii Europejskiej od dnia 2 grudnia 2021 r. Podmiot występuje jako nadawca - eksporter z Republiki Białorusi do Polski mocznika 46N zawierającego więcej niż 45% masy azotu w suchym bezwodnym produkcie o kodzie CN 3102 10 10 00 oraz mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym o kodzie CN 3102 80 00 00. Produkcja mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (kod CN 3102 80 00 00) na skalę przemysłową jest charakterystyczna dla bardzo dużych i kosztochłonnych instalacji przemysłowych, których przygotowanie i realizacja trwa kilka lat. Niemożliwe jest nagłe przeniesienie czy też zorganizowanie produkcji tego wyrobu. Z tego względu jedynym producentem tych wyrobów na terenie Republiki Białorusi jest podmiot Grodno Azot, który zgodnie z rozporządzeniem 765/2006 od 2 grudnia 2021 r. znajduje się na liście podmiotów, które zostały uznane za odpowiedzialne poważnego naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub których działalność stanowi inne poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności na Białorusi lub też innych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów stowarzyszonych z nimi, jak również osób prawnych, podmiotów lub organów pozostających w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą lub za czerpiące korzyści z reżimu Aleksandra Łukaszenki lub wspierające ten reżim, a także osób prawnych, podmiotów i organów pozostających w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą. Grodno Azot to jedno z dwóch największych przedsiębiorstw chemicznych na Białorusi i kluczowy podmiot w regionie w produkcji nawozów azotowych. Dzięki dużej skali produkcji, Grodno Azot jest kluczowym dostawcą nawozów azotowych w regionie, co zapewnia firmie ważną pozycję na rynku. Eksport jest szczególnie istotny, gdyż przychody ze sprzedaży na rynki zagraniczne stanowią znaczną część zysków firmy. World Chem Trading CO. L.L.C jest spółką pośredniczącą w obrocie mieszaniną mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (kod CN 3102 80 00 00), natomiast nie jest jego producentem. World Chem Trading CO. L.L.C dokonując zakupu produktów od Grodno Azot (bezpośrednio lub pośrednio) i ich późniejszy eksport, narusza ograniczenia sankcyjne, które obejmują zakaz importu i eksportu produktów białoruskich pochodzących od sankcjonowanych podmiotów bez względu na kraj, firmę czy inne okoliczności pośrednictwa. Ponadto po umieszczeniu Grodno Azot na unijnej liście sankcyjnej podmiot ten zaprzestał eksportu do Polski. Jednocześnie inne podmioty (w tym WORLD CHEM TRADING CO. L.L.C.), zaczęły eksportować do Polski towar o kodzie CN 3102 80 00, gdzie deklarowanym krajem pochodzenia jest Białoruś. Nałożenie środków ograniczających na ww. przedsiębiorcę przyczyni się do zmniejszenia zasobów gospodarczych Białorusi. |
a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2024-12-18 00:00:00 |
|
False |
| TECHNOSPETSTRADING LLC
(nazwa rosyjskojęzyczna: OOO „Техноспецтрейдинг”), |
adres:
Mińsk, 220137, ul. Naklonnaya 28, Republika Białorusi
(nazwa rosyjskojęzyczna: Минск, 220137, ул. Наклонная 28)
numer rejestrowy: 193256472 |
Technospetstrading LLC występuje jako nadawca - eksporter z Republiki Białorusi do Polski mocznika 46N zawierającego więcej niż 45% masy azotu w suchym bezwodnym produkcie o kodzie CN 3102 10 10 00 oraz mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym o kodzie CN 3102 80 00 00. Produkcja mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (kod CN 3102 80 00 00) na skalę przemysłową jest charakterystyczna dla bardzo dużych i kosztochłonnych instalacji przemysłowych, których przygotowanie i realizacja trwa kilka lat. Niemożliwe jest nagłe przeniesienie czy też zorganizowanie produkcji tego wyrobu. Z tego względu jedynym producentem tych wyrobów na terenie Republiki Białorusi jest podmiot Grodno Azot, który zgodnie z rozporządzeniem 765/2006 od 2 grudnia 2021 r. znajduje się na liście podmiotów, które zostały uznane za odpowiedzialne poważnego naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub których działalność stanowi inne poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności na Białorusi lub też innych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów stowarzyszonych z nimi, jak również osób prawnych, podmiotów lub organów pozostających w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą lub za czerpiące korzyści z reżimu Aleksandra Łukaszenki lub wspierające ten reżim, a także osób prawnych, podmiotów i organów pozostających w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą. Grodno Azot to jedno z dwóch największych przedsiębiorstw chemicznych na Białorusi i kluczowy podmiot w regionie w produkcji nawozów azotowych. Dzięki dużej skali produkcji, Grodno Azot jest kluczowym dostawcą nawozów azotowych w regionie, co zapewnia firmie ważną pozycję na rynku. Eksport jest szczególnie istotny, gdyż przychody ze sprzedaży na rynki zagraniczne stanowią znaczną część zysków firmy. Technospetstrading LLC jest spółką pośredniczącą w obrocie mieszaniną mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (kod CN 3102 80 00 00), natomiast nie jest jego producentem. Technospetstrading LLC dokonując zakupu produktów od Grodno Azot (bezpośrednio lub pośrednio) i ich późniejszy eksport, narusza ograniczenia sankcyjne, które obejmują zakaz importu i eksportu produktów białoruskich pochodzących od sankcjonowanych podmiotów bez względu na kraj, firmę czy inne okoliczności pośrednictwa. Ponadto po umieszczeniu Grodno Azot na unijnej liście sankcyjnej podmiot ten zaprzestał eksportu do Polski. Jednocześnie inne podmioty (w tym Technospetstrading LLC), zaczęły eksportować do Polski towar o kodzie CN 3102 80 00, gdzie deklarowanym krajem pochodzenia jest Białoruś. Nałożenie środków ograniczających na ww. przedsiębiorcę przyczyni się do zmniejszenia zasobów gospodarczych Białorusi. |
a. zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2024-12-18 00:00:00 |
|
False |
| TECHNOSPETSTRADINGEXPORT LLC
(nazwa rosyjskojęzyczna: „ТехноспецтрейдингЭкспорт” OOO) |
adres:
Republika Białorusi, 220137, Mińsk, ul. Naklonnaya 28
(nazwa rosyjskojęzyczna: Республика Беларусь, 220137, г Минск, ул. Наклонная, д 28)
numer rejestrowy: 193648909 |
Technospetstrading Export LLC występuje jako nadawca - eksporter z Republiki Białorusi do Polski mocznika 46N zawierającego więcej niż 45% masy azotu w suchym bezwodnym produkcie o kodzie CN 3102 10 10 00 oraz mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym o kodzie CN 3102 80 00 00. Produkcja mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (kod CN 3102 80 00 00) na skalę przemysłową jest charakterystyczna dla bardzo dużych i kosztochłonnych instalacji przemysłowych, których przygotowanie i realizacja trwa kilka lat. Niemożliwe jest nagłe przeniesienie czy też zorganizowanie produkcji tego wyrobu. Z tego względu jedynym producentem tych wyrobów na terenie Republiki Białorusi jest podmiot Grodno Azot, który zgodnie z rozporządzeniem 765/2006 od 2 grudnia 2021 r. znajduje się na liście podmiotów, które zostały uznane za odpowiedzialne poważnego naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub których działalność stanowi inne poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności na Białorusi lub też innych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów stowarzyszonych z nimi, jak również osób prawnych, podmiotów lub organów pozostających w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą lub za czerpiące korzyści z reżimu Aleksandra Łukaszenki lub wspierające ten reżim, a także osób prawnych, podmiotów i organów pozostających w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą. Grodno Azot to jedno z dwóch największych przedsiębiorstw chemicznych na Białorusi i kluczowy podmiot w regionie w produkcji nawozów azotowych. Dzięki dużej skali produkcji, Grodno Azot jest kluczowym dostawcą nawozów azotowych w regionie, co zapewnia firmie ważną pozycję na rynku. Eksport jest szczególnie istotny, gdyż przychody ze sprzedaży na rynki zagraniczne stanowią znaczną część zysków firmy. Technospetstrading Export LLC jest spółką pośredniczącą w obrocie mieszaniną mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (kod CN 3102 80 00 00), natomiast nie jest jego producentem. Technospetstrading Export LLC dokonując zakupu produktów od Grodno Azot (bezpośrednio lub pośrednio) i ich późniejszy eksport, narusza ograniczenia sankcyjne, które obejmują zakaz importu i eksportu produktów białoruskich pochodzących od sankcjonowanych podmiotów bez względu na kraj, firmę czy inne okoliczności pośrednictwa. Ponadto po umieszczeniu Grodno Azot na unijnej liście sankcyjnej podmiot ten zaprzestał eksportu do Polski. Jednocześnie inne podmioty (w tym Technospetstrading Export LLC), zaczęły eksportować do Polski towar o kodzie CN 3102 80 00, gdzie deklarowanym krajem pochodzenia jest Białoruś. Nałożenie środków ograniczających na ww. przedsiębiorcę przyczyni się do zmniejszenia zasobów gospodarczych Białorusi. |
a. zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2024-12-18 00:00:00 |
|
False |
| ROSTUMEL HOLDING LIMITED |
adres:
Pantelis Katelaris, 16, Diagoras Building, Floor 3, Flat 303,
1097 Nicosia, Cyprus,
numer rejestrowy: C392309 |
Rostumel Holding Limited została zarejestrowana na Cyprze 13 grudnia 2018 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Numer w oficjalnym rejestrze spółek na Cyprze to 392309. Zgodnie z rejestrem cypryjskim Alexander Akritov zajmuje stanowisko dyrektora, Damelen Consulting Limited zajmuje stanowisko sekretarza.
W imieniu Rostumel Holding Limited występuje Andrei Sviridov (dyrektor finansowy spółki posiadający stosowne pełnomocnictwo). Osoba ta najprawdopodobniej to Andrey Sviridov - zastępca szefa Departamentu Spraw Prezydenckich Republiki Białoruskiej w latach 2019-2021. W tym czasie był to Viktar Sheiman - osoba wpisana na listę sankcyjną (załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006).
Ponadto Rostumel Holding Limited powiązana jest osobowo i kapitałowo z spółką cypryjską Dimicandum Invest Holding LTD HE 311944, w której dyrektorem finansowym jest Andrey Sviridov.
Według ogólnodostępnych danych zawartych na stronie https://www.dnb.com, główną działalnością Rostumel Holding Limited jest pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami.
W grudniu 2023 r. i w 2024 r. Rostumel Holding Limited zmienił zakres swojej działalności, gdyż od tego czasu pojawił się na rynku obrotu nawozami sztucznymi i występuje jako nadawca - eksporter z Republiki Białorusi do Polski następujących towarów: mocznika 46N zawierającego więcej niż 45% masy azotu w suchym bezwodnym produkcie o kodzie CN 3102 10 10 00 oraz mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym o kodzie CN 3102 80 00 00.
Produkcja mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (kod CN 3102 80 00 00) na skalę przemysłową jest charakterystyczna dla bardzo dużych i kosztochłonnych instalacji przemysłowych, których przygotowanie i realizacja trwa kilka lat. Niemożliwe jest nagłe przeniesienie czy też zorganizowanie produkcji tego wyrobu.
Między innymi z tego względu jedynym producentem tych wyrobów na terenie Republiki Białorusi jest podmiot Grodno Azot, który zgodnie z rozporządzeniem 765/2006, od 2 grudnia 2021 r. znajduje się na liście podmiotów uznanych za odpowiedzialne poważnego naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub których działalność stanowi inne poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności na Białorusi lub też innych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów stowarzyszonych z nimi, jak również osób prawnych, podmiotów lub organów pozostających w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą lub za czerpiące korzyści z reżimu Aleksandra Łukaszenki lub wspierające ten reżim, a także osób prawnych, podmiotów i organów pozostających w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą.
Specjalistyczna infrastruktura, bezpieczeństwo i spełnienie norm, skala produkcji (jest opłacalna jedynie przy dużej skali, małe i niezależne instalacje byłyby zbyt kosztowne w utrzymaniu i nieopłacalne ekonomicznie) decyduje o fakcie braku faktycznych przesłanek aby uznać, że ROSTUMEL HOLDING LIMITED lub inny podmiot na terenie Republiki Białorusi mógł dokonywać produkcji mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym.
Ponadto władze białoruskie kontrolują sektor chemiczny, w tym produkcję nawozów, aby zapobiec nielegalnej produkcji czy sprzedaży produktów chemicznych, które mogą mieć zastosowanie także w innych celach niż rolnicze. Dlatego produkcja mocznika przez inny podmiot bez odpowiedniej infrastruktury i zezwoleń byłaby nielegalna.
Rostumel Holding Limited jest spółką pośredniczącą w obrocie mieszaniną mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (kod CN 3102 80 00 00), natomiast nie jest jego producentem. Dokonując zakupu produktów od Grodno Azot (bezpośrednio lub pośrednio) i ich późniejszy eksport, Rostumel Holding Limited narusza ograniczenia sankcyjne, które obejmują zakaz importu i eksportu produktów białoruskich pochodzących od sankcjonowanych podmiotów bez względu na kraj, firmę czy inne okoliczności pośrednictwa.
Ponadto po umieszczeniu Grodno Azot na unijnej liście sankcyjnej podmiot ten zaprzestał eksportu do Polski. Został on zastąpiony eksportem dokonywanym przez inne podmioty, w tym od Rostumel Holding Limited.
Rostumel Holding Limited dokonując eksportu towarów z Republiki Białorusi do Polski może obchodzić sankcje, którymi został objęty podmiot Grodno Azot. Nałożenie środków ograniczających na ww. przedsiębiorcę przyczyni się do zmniejszenia zasobów gospodarczych Białorusi z wykorzystaniem których wspierana jest agresja Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. |
a. zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2024-12-31 00:00:00 |
|
False |
| MetaTradingProm LLC
(nazwa rosyjskojęzyczna: ООО „МетаТрэйдингПром”) |
adres:
Voronyansky 35, Office 8 220007 Mińsk
(nazwa rosyjskojęzyczna: ул. Воронянского, 35, пом. 8, 220007, г. Минск)
numer rejestrowy: BY193759703 |
MetaTradingProm LLC rozpoczęła działalność w kwietniu 2024 roku. W danych rejestracyjnych podmiot wskazał sprzedaż hurtową jako rodzaj prowadzonej działalności. W listopadzie 2024 roku spółka poszerzyła dane rejestracyjne określając produkcję nawozów. Zgodnie z oświadczeniem produkcja nawozów rozpoczęła się w sierpniu 2024 roku. Analiza obrotu towarowego wykazała, że MetaTradingProm LLC po 4 miesiącach od powstania miała uruchomić produkcję mocznika w formie granulatu. W październiku 2024 roku spółka występuje jako eksporter do Polski z Białorusi mocznika, na cele przemysłowe, zawierającego więcej niż 45% masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (kod CN 3102 10 10 00). Produkcja na skalę przemysłową wyżej wymienionego wyrobu jest charakterystyczna dla bardzo dużych instalacji przemysłowych. W przypadku innych zakładów produkcyjnych obszar jakie zajmują te instalacje to kilkanaście hektarów. Zatem instalacja produkcyjna stanowi skomplikowany chemiczny układ, dużych rozmiarów. Jednocześnie taki proces to produkcja 24h z ciągłym nadzorem, system sterowania procesem, utrzymaniem ruchu. Procesy chemiczne związane z produkcją mocznika są potencjalnie niebezpieczne, dlatego zakłady muszą spełniać ścisłe normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Wymaga to posiadania odpowiednich instalacji i technologii kontrolujących emisje, a także systemów zapobiegania awariom. Należy podkreślić, że posadowienie wyspecjalizowanych instalacji produkcyjnych to zabieg czasochłonny i kosztochłonny, niemożliwe jest nagłe przeniesienie czy też zorganizowanie produkcji tego wyrobu.
Jednocześnie białoruski podmiot GRODNO AZOT, zgodnie z rozporządzeniem 765/2006 UE znajduje się na liście podmiotów, które zostały uznane przez Radę UE odpowiedzialnymi poważnego naruszenia praw człowieka lub stosowania represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub których działalność stanowi inne poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności na Białorusi lub też innych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów stowarzyszonych z nimi, jak również osób prawnych, podmiotów lub organów pozostających w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą lub za czerpiące korzyści z reżimu Aleksandra Łukaszenki lub wspierające ten reżim, a także osób prawnych, podmiotów i organów pozostających w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą. Dzięki dużej skali produkcji, GRODNO AZOT jest kluczowym dostawcą nawozów azotowych w regionie, co zapewnia firmie ważną pozycję na rynku. Eksport jest szczególnie istotny, gdyż przychody ze sprzedaży na rynki zagraniczne stanowią znaczną część zysków firmy. GRODNO AZOT jest w stanie dokonywać inwestycji na dużą skalę w modernizację swoich linii produkcyjnych, aby spełniać normy ekologiczne oraz zwiększać efektywność produkcji. W ostatnich latach zakład ogłosił plany rozbudowy zdolności produkcyjnych i zwiększenia efektywności energetycznej, w tym budowy nowych jednostek produkcji amoniaku i mocznika.
Z porównania wolumenu importu towarów o kodzie CN 3102 10 10 od 2021 roku, gdzie deklarowanym krajem pochodzenia jest Białoruś wynika, że po wpisaniu GRODNO AZOT na listę sankcyjną import do Polski z tej firmy zakończył się. Import z GRODNO AZOT został zastąpiony w 2024 roku dostawami z innych firm, w tym importem z MetaTradingProm LLC. Okoliczności sprawy wskazują, że mocznik objęty kodem CN 3102 10 10 00 sprzedawany przez MetaTradingProm LLC, produkowany był przez GRODNO AZOT, a spółka MetaTradingProm LLC występowała w roli pośrednika sprzedając ww. towar do polskich odbiorców.
Nałożenie środków ograniczających na ww. firmę przyczyni się do zmniejszenia zasobów gospodarczych Białorusi, z wykorzystaniem których prowadzona jest agresja przeciwko Ukrainie. |
a. zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2025-03-04 00:00:00 |
|
False |
| TORGSERVIS PL sp. z o.o. |
adres: ul. Barska 2B, 02-315 Warszawa
KRS: 0000680860, REGON: 367435015, NIP: 6762530805 |
Struktura własnościowa TORGSERVIS PL sp. z o.o. jest oparta na udziale dwóch wspólników. Andrey Shnayder posiada 4 620 udziałów o łącznej wartości 2 079 000 złotych, natomiast Sergey Shnayder dysponuje większą liczbą 24 332 udziałów o wartości 10 949 400 złotych. Sergey Shnayder, będący beneficjentem rzeczywistym.
Według dostępnych informacji, Sergey Shnayder oraz Andrey Shnayder, zostali objęci sankcjami przez Ukrainę. Informacje te wynikają z decyzji Narodowej Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy (NSDC), która nałożyła na nich sankcje w ramach programów o numerach 727/2022 oraz 558/2021 .
Rodzina Shnayder - Walentyna, jej mąż Iwan oraz synowie Andriej i Siergiej to rosyjscy przedsiębiorcy prowadzący sieć dyskontów, która zgromadziła majątek wyceniany przez Forbes na 1,4 miliarda dolarów i znalazła się na liście 200 najbogatszych Rosjan. Rodzina Shnayder rozpoczęła działalność w branży alkoholowej, rozwijając sieć pawilonów „Lenkom” w Krasnojarsku. W 2009 roku założyli sieć „Svetofor”, która do 2020 roku stała się jedną z najszybciej rozwijających się sieci supermarketów w Rosji, licząc około 1 600 sklepów w Rosji, Kazachstanie i Białorusi. Do końca 2020 r. Svetofor była najszybciej rozwijającą się siecią handlową w Rosji, dwa lata później ich przychody wynosiły ponad 400 mld rubli (5,9 mld USD przy średnim kursie dolara na 2022 r.). Po uruchomieniu sieci sklepów w Kazachstanie i Białorusi Shnayderowie, rozpoczęli podobną działalność w kilku krajach Europy. Svetofor rozpoczął otwieranie sklepów w tych krajach w 2017 roku. Na samej Białorusi Svetofor ma obecnie 190 placówek, z których 25 zostało otwartych od inwazji na Ukrainę. W Kazachstanie jest co najmniej 50 sklepów Svetofor. Zimą 2022 roku sieć otworzyła cztery sklepy w Uzbekistanie.
Rosyjska sieć dyskontów powróciła na polski rynek pod nową nazwą - MyPrice. Wcześniej, tj. w 2022 roku, sklepy Mere zostały zamknięte w Polsce w wyniku wybuchu wojny na Ukrainie. Obecnie operator sieci działa w Polsce poprzez spółkę Torgservis PL sp. z o.o. MyPrice otworzyła w Polsce swoje pierwsze sklepy latem 2024 roku. Format sklepów pozostał niemal niezmieniony względem Mere. Produkty są sprzedawane bezpośrednio z palet, co obniża koszty operacyjne i pozwala na oferowanie niskich cen.
Działalność przedsiębiorców związanych z Rosją jest tematem, który obejmuje gospodarkę, politykę oraz międzynarodowe relacje biznesowe. W ostatnich latach, zwłaszcza po aneksji Krymu w 2014 roku i pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, rola rosyjskich oligarchów i ich przedsiębiorstw powinna uwzględniać percepcję, że utrzymują oni bliskie kontakty z władzą, a w zasadzie są częścią systemu władzy w Rosji. Ich działalność gospodarcza często wspiera interesy Kremla, a niektórzy z nich finansują państwowe projekty strategiczne lub poprzez odprowadzane daniny wspierają w znaczący sposób budżet, z którego finansowane są wojenne działania Rosji.
Wobec powyższego nałożenie sankcji na spółkę TORGSERVIS PL sp. z o.o. należącą do Sergeya Shnaydera oraz Andreya Shnaydera przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie |
a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu |
2025-04-25 00:00:00 |
|
False |
| [1] W rozumieniu rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), będących własnością, pozostających w posiadaniu, pozostających w faktycznym władaniu lub pod kontrolą osoby wpisanej na listę, w tym ograniczenie wykonywania praw z akcji i innych papierów wartościowych. |
|
|
|
NaT |
|
False |
| [2] W rozumieniu rozporządzenia 269/2014. |
|
|
|
NaT |
|
False |
| [3] O którym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2024 r. poz. 769, z późn. zm.). |
|
|
|
NaT |
|
False |
| [4] W rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006 r., str. 1, z późn. zm.) będących własnością, pozostających w posiadaniu, w faktycznym władaniu lub pod kontrolą osoby wpisanej na listę, w tym ograniczenie wykonywania praw z akcji i innych papierów wartościowych. |
|
|
|
NaT |
|
False |
| [5] W rozumieniu rozporządzenia 765/2006. |
|
|
|
NaT |
|
False |
| [6] Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320). |
|
|
|
NaT |
|
False |
| [7] Firma jest oskarżana o funkcjonowanie na okupowanym przez Rosję Krymie. |
|
|
|
NaT |
|
False |
| [8] Zamrożenie środków finansowych w zakresie:
papierów wartościowych i papierów dłużnych w obrocie publicznym lub niepublicznym, w tym akcji (udziałów), certyfikatów papierów wartościowych, obligacji, weksli, warrantów, skryptów dłużnych, kontraktów na instrumenty pochodne,
odsetek, dywidend z tytułu akcji (udziałów), innych przychodów z aktywów oraz wartości narosłych z aktywów lub wygenerowanych przez te aktywa. |
|
|
|
NaT |
|
False |